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帖子主题:韩前总统全斗焕8年用3万个借名账户秘密洗钱

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韩前总统全斗焕8年用3万个借名账户秘密洗钱

据韩国《中央日报》消息,调查发现,韩国前总统全斗焕在90年代初期,曾用大约3万个借名账户进行秘密洗钱,在8年期间,他转移了2000亿韩元(约1.8亿美元)秘密资金。 1995年至1996年汉城地方检察厅成立的12•12和5•18特别调查本部的相关人士透露,「经证实,全斗焕退休后,曾将2000亿韩元以上的秘密资金以1亿至3亿不等的面额分开,平均每两个月往借名账户转移一笔」。检方当时掌握到,全前总统每年都会使用4200-4800个借名账户进行洗钱。检方推测,截止到检方开始正式进行调查,8年时间里全斗焕共使用了3万个左右借名账户进行洗钱。

调查组相关人士表述「洗钱的过程十分复杂,找到1个借名账户最少需要5天时间」,「没有金融专家帮忙,根本不可能办到」。调查组当时虽然追踪到了数量巨大的借名账户,但最终并未找到这些钱的准确用途,并就此中断了调查。但在此之后,全斗焕依然在持续进行洗钱工作。1997年大法院判决对其追加征收2205亿韩元款项之后,由于当年年末时任韩国总统金泳三对其进行了赦免,全斗焕更加明目张胆进行洗钱。

另有一名调查组相关人士表示,「2004年被确认转移给全斗焕二儿子全宰庸(音,49岁)的160亿韩元秘密资金就是通过这种渠道完成的」。事实上,「全斗焕未缴纳追加征收金」。回收组还证实,全宰勇在汉城梨泰院购入4套高级公寓的钱便来自全斗焕利用高利贷业主和流浪汉名义开设借名账户洗钱的秘密资金。

1996年8月26日,汉城地方法院(今汉城地方法院)以主动参与军事叛乱和内乱罪、谋杀上司未遂罪及受贿罪,判处全斗焕死刑。1997年4月17日,韩国大法院以军事叛乱、内乱罪和贪污受贿罪,判处全斗焕无期徒刑和追缴2205亿韩元。1997年12月,全斗焕得到特赦并获释。

在此之后的十几年间,全斗焕只缴纳533亿韩元。2003年被要求公开财产清单时,全斗焕称自己只有「29万韩元」。但是外界发现他依然过着豪华生活。追查全斗焕非法资金的呼声日益高涨

今年六月,韩国国会通过立法,将追缴全斗焕巨额非法资产的时效从今年10月延长到2020年10月。

2013年7月16日,韩国检察厅突击搜索全斗焕的汉城西大门区延禧洞住宅,并禁止全斗焕的长子全宰国、次子全在庸、长女全孝善出境。

另外,全斗焕的妻弟、被指全斗焕「秘密资金窗口」的李昌锡8月19日晚被批捕。韩国检方项目组认为,李昌锡和全斗焕次子全在庸等在京畿道乌山市买卖房地产时,偷逃了转让税、赠与税、法人税等一共124亿韩元。自检方调查全斗焕非法秘密资金案以来,李昌锡是全斗焕亲人中第一个被捕的人士。

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      2013/8/21 0:50:59

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