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帖子主题:200余名中国人投资移民美国被骗上亿美元

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200余名中国人投资移民美国被骗上亿美元

美商人谎称投资可获绿卡证券交易委员会冻结欺诈者及其公司资产

约200中国人被骗上亿美元

本报讯 (记者 刘佳)当地时间8日,美国证券交易委员会(SEC)在其网站上宣布,美国商人塞思谎称投资者购买其公司股份便可快速获得移民美国的机会,诈骗250余名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用,这些投资者大多来自中国。SEC已对塞思及其两家公司的资产进行了冻结,保留了上亿美元的投资款项,但投资者被骗的1100万美元管理费用已有九成被花掉。

塞思创建的两家公司分别为芝加哥会议中心(ACCC)及芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC),塞思此前谎称他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心,投资者只要购买ACCC的股份,就可以通过EB-5移民投资者试点计划快速获得移民美国的机会。

EB-5计划的主要内容是,如果海外投资者投资100万美元(或50万美元在失业率较高的“特定就业领域”)于创造或维持10个美国工人岗位的项目,他们就有可能获得美国绿卡。

-

SEC表示,塞思与他的公司欺骗中国投资者称他们已经得到所有必要的建设许可,几家酒店连锁企业也加入了这一项目。他们还向美国公司身份和移民服务局提交了伪造的文件,试图取得项目许可以及投资者的临时签证。

SEC指控称,塞思向超过250名投资者欺诈销售超过1.45亿美元证券,并收取了1100万美元管理费用,而这些投资者主要来自于中国。塞思曾承诺,如果签证不成功将退回收取的管理费,但塞思及其公司已经花掉了管理费的90%。其中,超过250万美元已经进入塞思在香港的个人账户。

“好消息是,我们干预得比较早,资产冻结保留了几乎所有投资款项。”SEC执法部门的副主任斯蒂芬·L·科恩说。根据美国证券与交易委员会起诉书中的指控,塞思及其两家公司违反了1933年证券法第17(a)条及10(b)条。除了法院授予的临时限制令及资产冻结外,SEC的申诉寻求永久禁止令以及其他的金钱禁令。

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      4
      2013/2/12 10:04:47

      网友回复

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      回复:200余名中国人投资移民美国被骗上亿美元做的好。无论是哪国人做的,都是特大的好事。

      2014/8/23 9:36:07
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      不管是国内还是国外投资都是骗局!大家最好不要参与为好!

      2013/2/17 21:23:44
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      作为芝加哥项目的投资人,在看到近期媒体的报道后,我感觉很心酸。我在看到报道后,第一时间就联系

      了我的中介公司和项目方。经过沟通后才知道报道的内容都是没有证据且不负责任的。我觉得这个项目被

      竞争对手盯上了。首先,报道的信息完全没有证据;其次,选择大年夜的晚上进行报道,这种居心可想而

      知啊!作为投资人,若我们仔细深究,是不难看出一些端倪的。以下就此次事件提出一些观点,仅供各位

      参考。

      第一,网站报道提到的项目方向超过250名投资者欺诈销售超过1.45亿美元证券,收取了1100万美元管理

      费用,并且当事人已经花掉了超过90%的管理费。

      基于这个描述,相信大多了解过美国EB-5投资移民流程的人就会知道,在I-526没有获得移民局批复之前

      ,所有的投资款项都是在监管银行里进行保存的,而项目方没有权力随意转出使用。换句话说,EB-5投资

      人的投资款项现在依然一分不少地被保存在监管银行里。因此,投资款项已被挪用的诈骗行为根本就是与

      移民流程相悖的无稽之谈。

      另外,项目还有部分股东的投资,在2000万左右。如果说是诈骗,我想没人这么傻,监管银行里的钱一分

      不动吧?这很明显就是竞争对手的攻击,媒体应该有责任来审核!不能拿这种没有根据的文章来误导我们

      投资人!

      而且,目前项目方确认在监管银行里的投资款是将近295个客人的资金,这和报道中提到的250个人的数据

      是不一致的。为什么不一致?无论是谁,只要仔细想想就会发现这其中的问题了。

      第二,网站报道指出项目方与凯悦,洲际,喜达屋三个大型酒店管理集团并不存在真实的合作关系。

      鉴于这个说法,我了解下来是这样的:项目方和多家酒店管理集团签署了合作意向书,并且在签署时提供

      了相应的保证金,每家酒店都有,并不是媒体所说的“合作协议”。我想没有一家酒店集团和项目方会傻

      到在项目的建设阶段,就确认合同吧!作为投资人,当初我在接触项目时了解到的也是合作意向书。就是

      不知道为什么如今会平白无故的多了这一出?我想攻击者对这个项目真的是恨之入骨吧!所以,对于网站

      的说法,我们可以认为是失实的报道,不予理会。

      至于这个文章是怎么迅速在各大网站进行报道的,我知道有“网络海军”的存在,他们的报道是快速、廉

      价且不负责任的。媒体应该知道这样的文章造成的影响是巨大的。但是,为什么各大媒体对这种报道的发

      布不进行审核呢?这样的事件只会让我们投资人看到太多不实的信息,引起无谓的恐慌!

      此次事件,让我作为投资人有所深思。一方面,自己投资的项目出现了问题,我很着急!另一方面,有幕

      后黑手的攻击,使我毛骨悚然,也很气愤!难道你们的私利,要让我们投资人在这开开心心过年的节日里

      焦虑、愤怒,就因为了你们要击垮竞争对手吗?同时媒体也需深思,为什么这些报道里所谓的“指控”,

      只要经过细细地推敲,就会发现很多问题呢?以“诈骗”为题,但事实上,我的投资款全部都在,一分不

      少,你们这是写给谁看呢?请你们不要在没确定信息是否正确的时候,发出这样的文章!说实话,我看到

      消息时真是吓出一身冷汗!

      我觉得还是相信我选择的公司,他们会帮我处理好一切,沟通下来他们也很有责任,年初一就开始加班工

      作。我请媒体和投资人,严肃、仔细、公正地来看待这次的事件,不能被行业间的黑心攻击引导了。我们

      投资人的目的无非是绿卡和本金安全,希望你们明白。

      2013/2/17 17:39:49
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      作为芝加哥项目的投资人,在看到近期媒体的报道后,我感觉很心酸。我在看到报道后,第一时间就联系

      了我的中介公司和项目方。经过沟通后才知道报道的内容都是没有证据且不负责任的。我觉得这个项目被

      竞争对手盯上了。首先,报道的信息完全没有证据;其次,选择大年夜的晚上进行报道,这种居心可想而

      知啊!作为投资人,若我们仔细深究,是不难看出一些端倪的。以下就此次事件提出一些观点,仅供各位

      参考。

      第一,网站报道提到的项目方向超过250名投资者欺诈销售超过1.45亿美元证券,收取了1100万美元管理

      费用,并且当事人已经花掉了超过90%的管理费。

      基于这个描述,相信大多了解过美国EB-5投资移民流程的人就会知道,在I-526没有获得移民局批复之前

      ,所有的投资款项都是在监管银行里进行保存的,而项目方没有权力随意转出使用。换句话说,EB-5投资

      人的投资款项现在依然一分不少地被保存在监管银行里。因此,投资款项已被挪用的诈骗行为根本就是与

      移民流程相悖的无稽之谈。

      另外,项目还有部分股东的投资,在2000万左右。如果说是诈骗,我想没人这么傻,监管银行里的钱一分

      不动吧?这很明显就是竞争对手的攻击,媒体应该有责任来审核!不能拿这种没有根据的文章来误导我们

      投资人!

      而且,目前项目方确认在监管银行里的投资款是将近295个客人的资金,这和报道中提到的250个人的数据

      是不一致的。为什么不一致?无论是谁,只要仔细想想就会发现这其中的问题了。

      第二,网站报道指出项目方与凯悦,洲际,喜达屋三个大型酒店管理集团并不存在真实的合作关系。

      鉴于这个说法,我了解下来是这样的:项目方和多家酒店管理集团签署了合作意向书,并且在签署时提供

      了相应的保证金,每家酒店都有,并不是媒体所说的“合作协议”。我想没有一家酒店集团和项目方会傻

      到在项目的建设阶段,就确认合同吧!作为投资人,当初我在接触项目时了解到的也是合作意向书。就是

      不知道为什么如今会平白无故的多了这一出?我想攻击者对这个项目真的是恨之入骨吧!所以,对于网站

      的说法,我们可以认为是失实的报道,不予理会。

      至于这个文章是怎么迅速在各大网站进行报道的,我知道有“网络海军”的存在,他们的报道是快速、廉

      价且不负责任的。媒体应该知道这样的文章造成的影响是巨大的。但是,为什么各大媒体对这种报道的发

      布不进行审核呢?这样的事件只会让我们投资人看到太多不实的信息,引起无谓的恐慌!

      此次事件,让我作为投资人有所深思。一方面,自己投资的项目出现了问题,我很着急!另一方面,有幕

      后黑手的攻击,使我毛骨悚然,也很气愤!难道你们的私利,要让我们投资人在这开开心心过年的节日里

      焦虑、愤怒,就因为了你们要击垮竞争对手吗?同时媒体也需深思,为什么这些报道里所谓的“指控”,

      只要经过细细地推敲,就会发现很多问题呢?以“诈骗”为题,但事实上,我的投资款全部都在,一分不

      少,你们这是写给谁看呢?请你们不要在没确定信息是否正确的时候,发出这样的文章!说实话,我看到

      消息时真是吓出一身冷汗!

      我觉得还是相信我选择的公司,他们会帮我处理好一切,沟通下来他们也很有责任,年初一就开始加班工

      作。我请媒体和投资人,严肃、仔细、公正地来看待这次的事件,不能被行业间的黑心攻击引导了。我们

      投资人的目的无非是绿卡和本金安全,希望你们明白。

      2013/2/17 17:39:11
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      这些人的钱是哪里来的呢?

      2013/2/12 10:38:03

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