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帖子主题:电信诈骗频发破案率却不足1% 民警讲办案艰辛

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电信诈骗频发破案率却不足1% 民警讲办案艰辛

电信诈骗频发破案率却不足1% 民警讲办案艰辛

2016-10-25 08:19大河报

核心提示丨昨日,本报报道了一名女大学生网购后遇到电信诈骗,致使银行卡上20万元被转走一事,不少读者纷纷来电,吐槽自己的遭遇。而不少读者反映,一些不上万的案件,大多不了了之,甚至无法立案。

昨天,洛阳一警察主动联系本报,通过案例,自陈办案曲折经历。

电信诈骗多是异地作案,而且距离遥远。而警方办案需要花费大量的时间和精力调查银行账户的流向等信息,更重要的是,不少案件的办案经费远超案件中的诈骗金额。那么,到底被骗多少钱,才够立案标准呢?办一桩电信诈骗案件到底有多难?

新闻后续

被骗20万案件仍无进展

电商平台回应:仍无任何调查结果

自5月20日下午,女大学小帆网购遭电信诈骗至今,已经过去4天。小帆一家仍在焦急地等待案件进展。昨日,记者再次联系小帆当时网购的电商平台聚美优品,工作人员表示已经向领导反映,但仍无任何调查结果。而小帆所购商品的店铺“悠家良品”回复表示,他们没有泄露小帆的个人信息。据小帆父亲介绍,根据其它渠道获悉,被转走的20万款项被打入上海一家数据服务公司账户。

随着电信行业的发展,利用电信工具和电信技术实施诈骗的事件越来越多。而电信诈骗手段已经逐渐从简单的信息诈骗发展到利用高科技诈骗。诈骗借口也从最原始的中奖诈骗、消费信息,发展到绑架、勒索、电话欠费、汽车退税等等。据郑州市有关部门介绍,电信诈骗的骗术往往两个月就能更换一次,令人防不胜防。近期,我省“冒充国家机关工作人员的案件”案发频率较高。

数说电信诈骗

2013年以前

郑州市每年电信诈骗案件造成的经济损失不超过亿元

2014年前7个月

电信诈骗的涉案金额已经达到1.47亿元

2014年

郑州市共发生电信诈骗案件1万多起

占全部诈骗案件的79%(据媒体报道)

2015年

全国电信诈骗发案59万余起,被骗走222亿元

从案发数量看郑州市位居前四位的电信诈骗类案件:荐股诈骗、网络购物诈骗、冒充公检法诈骗和办理信用卡诈骗

从涉案金额看郑州市位居前四位的电信诈骗类案件:冒充公检法诈骗、荐股诈骗、QQ冒充熟人诈骗和办理信用卡诈骗

据媒体报道,与案发数量急剧增长对应的是,破案率却不足1%办个电信诈骗案,到底有多难?

案件举例:被告知身份证涉嫌洗黑钱,被骗走300多万

据媒体报道,与案发数量急剧增长对应的是,破案率却不足1%,办个电信诈骗案,到底有多难?昨天,洛阳一民警联系记者,讲述了洛阳警方破获的一起当地案值最大的电信诈骗案,将全部7名嫌疑人押解回洛阳。他说,所历曲折、所遇难度难以想象。福建诈骗村的富裕程度也让民警震惊之余,气愤不已。

去年10月11日下午,洛阳李女士的手机接到一个“不显示对方来电”的电话。对方是一名男性,自称医保局工作人员,称李女士的医保卡因涉嫌骗取医保金,在当日17时会被冻结,而且终生不能再办医保卡。李女士立即否认。男子则解释称,可能是李女士的身份信息被别人冒用了,建议她直接按“9”号键报警。电话随后被转到一个自称湖北省公安厅汪警官的男子。汪警官电话中称李女士还涉及北京一起非法洗钱案,有一张以李女士身份证在湖北武汉开户的工商银行卡洗黑钱216万元,现在该卡上有36万元已被警方冻结。在经过多轮电话转接后,一名男子将一个网址发给了李女士。李女士按照对方提示操作之后,单位银行卡上的344万余元和本人的1.5万元全部被转到了一个所谓的“安全账户”上。

警方追查:历时70天,跑遍400多张银行卡开户行

洛阳警方接警后,本欲立即冻结转入银行账户,但对方早已将346万元巨款在1个小时内,分22次全部转入另外4家银行账户。

为了弄清转款去向,警方先后奔赴郑州、北京、江苏等地银行调查取证。经过调查,民警发现,被骗的346万余元巨款,第一层级被分22次转入兴业银行、民生银行等4家第二级银行账户内。经对第二级4家账户调查发现,这些钱又被转入第三级38个银行账户。而警方经对第三级38个账户调查,发现钱又被转入第四级150余个银行账户。从头到尾,警方追查到七级,共涉及银行卡账户400多个。

为了搞清这些卡里的钱最终被谁取走了,洛阳警方在跑遍了400多张银行卡的开户行,调取了无锡、常州、扬州等近十个城市的ATM自动取款机的监控视频,并逐个观看,排查前来取款的嫌疑人。

在连续观看了数日的视频资料后,警方终于锁定一名来自福建的嫌疑人。经过多日排查蹲守,抓获3名嫌疑人,从其背包内缴获银行卡70余张。

这3名嫌疑人只是犯罪团伙的一部分,在对搜集到的相关海量信息经过反复筛选过滤后,洛阳警方又赶赴福建和河北,经过长期排查和蹲守,终于将另外4名嫌疑人抓获。

案件前后历时约70天,民警多次南下江苏福建,北上河北,行程近3万公里,办案成本巨大。

民警表示,电信诈骗案件,排查工作量十分巨大,耗时费力,而很多电信诈骗都是跨地区作案,警方不得不全国到处跑,来“大海捞针”。跨地区成了诈骗分子逃避打击的护身符。

B

被骗几千元到一万元左右的案件,往往不了了之被诈骗多少钱才能立案?

昨日,针对电信诈骗,不少市民致电反映,很多被骗几千元,1万元左右的案件,往往不了了之,甚至有些案件根本没有立案。到底被诈骗多少钱才能立案调查呢?2011年4月8日,最高法院和最高检察院联合颁布《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。解释中说,在1997年刑法实施后至今,随着经济和社会形势的变迁,各种新型的诈骗活动猖獗,特别是利用电信、互联网、银行卡等相结合的诈骗团伙案件增多,此类案件涉及受害人众多,受害人、犯罪分子和作案工具都可能存在跨省、跨境甚至跨越国界的现象,社会影响恶劣。为适应新的形势,最高法院和最高检察院出台了司法解释。

相关司法解释规定:

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于“数额较大”三万元至十万元以上属于“数额巨大”五十万元以上的属于“数额特别巨大”。

同时规定,各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

提醒

结合《刑法》的有关规定,遭遇电信诈骗后,被诈骗金额在3000-10000元以上的,就符合该联合司法解释的诈骗罪立案标准,如果就此向当地公安机关报警的,公安机关应该受理。但是,3000元到10000元是个很大的区间,到底达到多少钱才能立案,各地有各自的执行标准。

据了解,目前,河南省诈骗罪立案标准为3000元,而一些经济发达省份立案标准则相对较高。因此,若您一不小心遇到电信诈骗,案值超过3000元时,警方必须立案。

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      0
      2016/10/29 10:21:52

      网友回复

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      没油水谁去管,如果破案给百分之十的提成保准比什么都快

      2016/11/2 2:54:45
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      看看

      2016/11/1 9:47:06
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      破案率低是事实;想想为什么?

      2016/11/1 8:46:53
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      电信诈骗的防范远远比破案来的重要。效果也更好

      2016/10/30 20:47:50
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      2楼 落花逢君
      被骗钱找不回来?只因我等不是老外
      寄到国外就无法追赃了

      2016/10/30 12:20:00
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      被骗钱找不回来?只因我等不是老外

      2016/10/29 15:34:25

      我要发帖

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