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帖子主题:东莞一特大地下钱庄被捣 缴获现金为广东近年最多

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东莞一特大地下钱庄被捣 缴获现金为广东近年最多

东莞一特大地下钱庄被捣 缴获现金为广东近年最多

2014年10月,东莞市公安局根据广东省公安厅厅经侦局转来线索成立专案组对一起特大跨境地下钱庄线索开展侦查。经查,周某波以其在东莞经营的某制品厂为窝点,长期以现金交易等方式非法买卖外汇,主要是收购各地需求人民币的企业手中的外币(港币为主),再辗转“销售”给深圳等地的地下钱庄,并从中牟取非法利益。

据警方介绍,该团伙分工明确,周某波主要负责联系非法买卖外汇的客户,分别与东莞、深圳两地等多个“地下钱庄”商定好港币的买卖汇率、总金额和交收地点后,再指使“马仔”前往东莞市某高速路口附近接收深圳“地下钱庄”送来的用于兑换港币的现金人民币“预付款”,进而前往与塘厦镇的犯罪嫌疑人刘某堂、罗某斌、林某球及清溪镇的犯罪嫌疑人朱某秋等多个“地下钱庄”的人员进行交易,兑换对方从东莞市多个企业兑来的港币支票。交易完成后,周某波的手下将余下的人民币现金和兑得的港币支票带回常平镇窝点内交给专人进行统计记录、盖上香港收款账户印章,清点交易后余下的人民币现金等工作。犯罪嫌疑人李某婵则将处理好后的港币支票送交他人携带出境,到香港的银行转账或贴现存入他们所掌控的港币账户。

随后,周某波通知深圳钱庄的人员,到窝点附近收取他们持有的港币支票,并支付相应按原定“兑换率”算出的人民币现金;团伙另一成员则在窝点内根据实际交易金额,通过网银操作香港账户,将港币转账至深圳等地“地下钱庄”指定的外币账户上,完成整个非法外汇交易的买、卖过程。

经过近6个月的缜密侦查,东莞警方于2015年4月1日分别在常平、塘厦和清溪三镇展开统一抓捕和收网行动,一举捣毁地下钱庄窝点5个,抓获周某波等犯罪嫌疑人20名,冻结涉案账户19个金额468万余元人民币,当场缴获现金人民币1763万元、港币90万元、美金6万余元,银行卡、存折、电脑、手机、作案用车辆等作案工具一大批。

目前,周某波等18名犯罪嫌疑人已被依法移送审查起诉。

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      2016/1/11 20:15:43

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