浙江永康警方端掉一“黑吃黑”的“掐卡”诈骗团伙

浙江永康警方端掉一“黑吃黑”的“掐卡”诈骗团伙

中新网金华6月21日电(见习记者 章天启 通讯员 何香庚)21日,记者从浙江永康市公安局获悉,日前,浙江永康警方在河北唐山打掉了一“黑吃黑”的“掐卡”团伙,共抓获10名犯罪嫌疑人(唐山籍)。目前,这10名犯罪嫌疑人均被永康警方采取了刑事强制措施。

这个犯罪团伙“与众不同”,他们不直接诈骗普通群众,他们直接“侵害”的对象是其他电信网络诈骗团伙,他们专门“窃取”其他电信网络诈骗团伙诈骗得来的赃款。

所谓的“安全账户” 其实只是想要套牢你的钱

5月24日,永康市公安局接到一个冒充公安机关诈骗的报警。报警人徐女士称自己被上海市嘉定公安局的“王警官”和“公安总部”的“洪队长”骗走了426110元钱。

当日早上8时许,家住芝英街道的徐女士接到一个陌生男子的电话,称她在上海某银行办理的透支卡透支了8655元。遭到了徐女士的否认后,男子还主动提供了上海市嘉定公安局的报警电话让其报警,还说若是怀疑电话真实性可以打114进行查询。不放心的徐女士真的拨打了114询问男子的来电号码归属情况,果然是上海市嘉定公安局的电话。于是,徐女士拨打了陌生男子给的所谓报警电话。电话那头是自称“王警官”的男子,其对徐女士说,她牵扯进了一起永康陶姓男子与北京一银行行长的贪污事件。“王警官”还报出了徐女士的真实身份信息。徐女士虽然一直否认自己接触过此事,但对“王警官”的身份没有再怀疑。

之后,“王警官”将电话转线给了“公安总部”的“洪队长”。“洪队长”先给徐女士传真了一份陶某贪污案件的文件,说可以为徐女士弄个银行的“加密监管”,只要将全部的钱放入“安全账户”中就可保护她的账户。最终,徐女士按照“洪队长”的指示,将账户中的426110元钱全部转入了所谓的“安全账户”中。发觉被骗后,徐女士赶紧报警。

账户不正常款项流动 牵出“黑吃黑”“掐卡”团伙

接到报警后,永康市公安局“打击防范通讯网络新型犯罪”工作专班迅速反应,联合刑侦大队、芝英派出所各警力迅速组成专案组,展开侦查。在前期侦查中,专案组侦查员发现涉案账户存在与其他诈骗账户“不正常”的款项流动现象。通过一系列的分析研判,专案组推测在该起案件中可能存在“黑吃黑”的现象。

电信诈骗案件中,除了有诈骗团伙实施诈骗之外,还存在着专门倒卖银行卡的犯罪团伙,通过到各个银行开卡,卖给电信网络诈骗犯罪集团牟利。而“黑吃黑”就存在这卖卡的环节中。虽然开卡犯罪团伙将银行卡卖给诈骗集团,但他们将银行卡与自己的电话号码进行关联,用于掌握银行卡的资金进出情况,发现有钱进账后立即注销银行卡并将钱取出,“窃取、截住”诈骗犯罪集团获得的赃款。这样的盗窃诈骗集团赃款的方式被称之为“掐卡”。

远赴千里历时半个多月 成功将“掐卡”团伙一网打尽

专案组经过一个多星期的调查研判,基本掌握了这“掐卡”团伙的成员信息以及落脚点。经过部署并与当地派出所取得联系后,专案组于6月1日动身前往河北唐山市。到达唐山后,专案组兵分两路,一组侦查员留在唐山组织抓捕行动。另一组则辗转唐山、迁西、北京、天津等地的多个银行调查取证。

6月4日,专案组两名侦查员在唐山医院抓获嫌疑人高某,次日,又成功抓获该犯罪团伙的核心成员刘某。为扩大战果,专案组又立即派出两名刑警赴唐山增援。接下几日,捷报频传。6月8日,抓获两名嫌疑人张某、王某;6月15日抓获嫌疑人杨某、贠某;6月16日,抓获嫌疑人张某,同时通过家属成功劝投嫌疑人顾某。

至此该“掐卡”团伙的10名犯罪嫌疑人(唐山籍)全部落网。6月17日,10名犯罪嫌疑人被押解回永康。

据主犯刘某交代,一次偶然机会,有个朋友问他有没有银行卡卖,他才发现了这条“财路”。他想买银行卡的人一定是做违法的勾当的,如果自己从中“掐卡”,诈骗分子也不会选择报警。于是他召集了朋友同学组成了这一“掐卡”团伙。他们团伙组织严密,分工明确。他们每开通一张卡,就会建立每张卡的“小档案”,记录卡号、查询密码以及如何从卡里取钱的细化流程。团伙新成员入伙后都会像普通上班族一样接受严格的岗前培训。

目前,10名犯罪嫌疑人中7人因涉嫌诈骗罪被警方刑事拘留,其他3名取保候审。案件还在进一步侦查中。另外冒充公安机关诈骗的电信网络诈骗团伙也在追查中。(完)

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