美女伙同老外骗8富豪近3亿被判无期


美女伙同老外骗8富豪近3亿被判无期

12月30日上午10时30分,40岁的郑利出现在深圳红岭中路1036号二号刑事法庭上。这名上海女子毕业于华东政法大学国际经济法专业,会说一口流利的英语,因涉嫌合同诈骗罪,被上海警方通缉。2004年她逃到广东,先后非法取得四个户籍身份证明,并在深圳富豪圈混得风生水起。

深圳新闻网12月30日讯(记者 张玲)12月30日,深圳中院对被告人郑利犯合同诈骗罪、伪造居民身份证罪、被告人罗伯特犯合同诈骗罪一案进行了公开宣判。以合同诈骗罪判处被告人郑利无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,以伪造居民身份证罪,判处郑利有期徒刑三年,数罪并罚决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。以合同诈骗罪判处被告人罗则・罗伯特有期徒刑八年,并处罚金人民币一百二十万元,附加驱逐出境。

此前有媒体报道对郑利和罗伯特的背景做了调查。郑利,40岁,上海女人,住在深圳华侨城纯水岸千万豪宅里,出入豪车接送,常在澳门赌场一掷千金。2011年5月,因一起珠宝案发,深圳警方发现,她有五个合法的户籍身份,还是上海警方网上通缉的逃犯。深圳检察机关指控她涉嫌诈骗,金额3.6亿元。被骗的包括国企高管、民间投资大户、台湾商界大佬有8人。

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此刻,她身穿灰色衣裤,后背印有“深二看0228号”,头发梳理得整整齐齐,脑后用红线扎着一根马尾辫。在庭上坐定后,她几次扭头看向旁听席,那里并没有她的亲属,只有罗伯特的多名亲属从德国赶来旁听。罗伯特戴着一副深色镜框的眼镜,平头,一脸胡碴。他衣服的背后印着“深一看”几个字。法官宣读判决书时,郑利佝偻着背。当法官宣判她被判处无期徒刑,没收个人所有财产后,郑利没有作声。

珠宝原料供应商92万美元钻石打水漂

法院经审理查明: 2007年6月,为实施诈骗活动,被告人郑利使用林意的假名字,伙同被告人罗伯特,谎称其能在境外取得珠宝大额订单,先向被害人林某采购少量价值较低的钻石,在规定30天货款支付期限内按时支付,取得林某的信任后,再要其提供较高价值的钻石,并将货款支付期限延长至60到90天。

被告人郑利、罗伯特用取得的高价值钻石向宏兴达公司典当套取资金,将套取的资金一部分用于炒股牟利,一部分用于购买低价值的钻石进行加工销售,制造其进行钻石珠宝贸易的假象,还将一部分用于支付到期的小额货款,骗取林某信任继续提供钻石,供其继续典当套取资金。

2007年7月至2008年4月间,被告人郑利、罗伯特通过上述手法,共取得被害人林某价值111.34万美元的钻石,仅支付货款18.76万美元后逃匿,骗取林某价值92.58万美元的钻石(折合人民币694.35万元)。


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30日庭审现场,罗伯特的母亲、继父和弟弟等家人均到法庭旁听,罗伯特进场时还对他们微笑示意。而郑利的家人则没有来,只有一名朋友到场旁听。受害者中到现场旁听的只有广西投资者钟响明。根据判决书,被告人郑利犯合同诈骗罪,伪造居民身份证罪,数罪并罚判处无期徒刑,并处没收个人全部财产。郑利的辩护人广东君言律师事务所主任刘辉称,他们对一审宣判的结果早有准备,“若判决有罪则必然会是无期徒刑,因为涉案的金额特别巨大”。但刘辉表示,他们会尽快提起上诉,并且对终审结果满怀信心。

编织德国大家族继承人天大谎言入手巨额资金

2007年至2011年间,被告人郑利为掩盖其刑事在逃人员的真实身份,使用非法取得的虚假户籍身份,伙同被告人罗伯特采用对外编造罗伯特为国外大型基金管理人、德国大家族继承人等身份,以掌控巨额基金在中国开展融资、投资等金融业务为名,骗取他人信任;以在深圳市开设的两家投资公司作为诈骗载体,虚构项目对外开展合作投资、代为理财、购买土地等业务,先后骗取被害人张某某、汪某某、邓某某、左某某、刘某某等人的资金后,又通过拆东墙补西墙的手法,小部分用于支付利息,大部分则通过“地下钱庄”及其在境内外开设的公司、个人账户进行多次转移,将他人巨额资金非法占为己有。其中被告人郑利共诈骗他人资金人民币共296,325,000元,被告人罗伯特参与诈骗他人资金人民币共138,825,000元。

另查实,被告人郑利虚假办理了名为“林意”、“蒋林意”、“黄少妹”、“黎菊梅”的户籍,并分别伪造了居民身份证号码。

法院以合同诈骗罪作出判决

法院经审理认为,被告人郑利、罗则・罗伯特(ROTHER ROBERT)以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人的财物,数额特别巨大,行为均已构成合同诈骗罪。

被告人郑利伪造居民身份证,情节严重,其行为又已构成伪造居民身份证罪。被告人郑利犯有数罪,应实行数罪并罚。在合同诈骗的共同犯罪中,被告人郑利负责组织和策划,并积极实施犯罪,起主要作用,系主犯;被告人罗则・罗伯特受郑利指使参与犯罪,起次要作用,系从犯,法院予以减轻处罚。

根据二被告人参与犯罪的次数、程度、涉案金额、归案后的认罪、悔罪态度等具体情节,根据相关法律规定,依法做出了上述判决。

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控方称,郑利骗取的钱大都去澳门赌博时赌输了。辩方则提交了一份澳门赌场负责人的声明,称该负责人向警方作证,郑利在澳门赌输三四亿港元的说法不真实。郑利本人称,涉案款项均已用于正当投资,如在澳门投资房产、赌厅股权等。她说自己在境外有很多股票、期权投资,但具体记不清了。法院判决书称,郑利、罗伯特在深圳成立的德富瑞、德富择公司在案发期间没有任何正当经营。审计报告显示,二被告人收到涉案款项后,即在短期内通过频繁转账汇入其他账户,少部分资金被直接汇到其他受害人账户,或汇入德富瑞、德富择公司支付日常花费,其余大部分资金去向不明,款项流向与所谓投资项目没有关联性。

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郑利和辩护人称,涉案部分款项被用于新加坡、香港等境外金融市场的股票、股权、期货投资,但庭审中郑利不能提出任何证据证明上述投资的存在。审理期间郑利还辩称,其在澳门投资了房产和赌厅。经查,郑利在澳门将部分款项用于赌博,在澳门购买的房产也被变卖用于归还赌债,并无投资行为。法庭认定,郑利、罗伯特实施诈骗时,采用先履行小额合同的方法,诱骗被害人给付大额财产后非法占为己有,二被告人所谓“成功交易”是取得被害人信任的惯用手段,是放长线钓大鱼,目的是为骗取更多的钱财。图为郑利与罗伯特出席一个发布会。

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