电信诈骗银行没尽到告知义务要追责

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内蒙古包头:电信诈骗银行没尽到告知义务要追责

针对当前电信诈骗案增多现象,内蒙古包头市银行部门近期出台新规:今后在包头市凡是给骗子汇出款的银行营业网点,如果没有尽到对上当者(万元以上的汇款者)的告知义务,要追究柜员和领导的责任。包头市银行系统近日启动倒查机制,对今年10月至12月发生电信诈骗的营业网点和柜员进行追责。

据了解,人民银行包头中心支行近期下发通知,对于客户在柜台办理万元以上转账业务的,要严格实行客户填写签署安全告知单制度,真正落实银行员工的提醒义务,坚决筑牢防范电信诈骗犯罪的最后一道防线,有效避免群众损失。如不履行此义务,不填写告知单而发生万元以上诈骗案的,要追究柜员和相关领导的责任。

银行部门要求,柜员要问资金用途,问是否知道收款人情况,是否了解对方账户信息;看汇款人是否神色慌张,举止反常,是否持续接听电话;同时,银行对堵住电信诈骗的柜员给予奖励。

包头市公安局副局长满都拉说,近年来,包头市电信诈骗案件呈现出逐年增多的趋势,尤其以冒充全国政法机关的名义实施诈骗、中奖诈骗、网络购物诈骗和利用QQ冒充熟人聊天等诈骗犯罪形式表现最为突出。据统计,今年1至8月,包头市共发生各类电信诈骗案件281起,上述四种诈骗形式的犯罪占到电信诈骗的57%。

包头市警方提醒,要时刻提高防范电信诈骗意识。不要轻易泄露自己的银行账号、密码和身份信息;不要给陌生人转款;给熟人转款前要反复核实清楚对方的身份和银行账号;不要轻易相信以国家机关的名义,将钱款打入所谓的“安全账户”接受资金审查;不要按照电话中提示,在银行ATM机操作银行卡。要切记:边打电话边转款,十有八九是诈骗。(新华网)

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