卡不离身 被取走1000多万 看看骗子的高招 想发财的来学吧

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卡不离身 被取走1000多万  看看骗子的高招 想发财的来学吧


名牌大学研究生

提供POS机

●执行人

沈某,33岁,台湾嘉义人,外号“眼镜”

作案手段:向商户购买二手POS机,通过非法渠道解码,提供给制造伪卡的沈某,让沈某可以一次性把伪卡上的资金转移走,方便取现

说起这个于某,他还是国内某名牌政法大学研究生。今年以来,他向一些商户购买二手POS机,通过非法渠道把POS机解码,然后在网上发布广告,声称可提供POS机。

不过,于某和沈某、施某的相识,是通过中间人介绍。他们之间,都是以外号相称,于某的外号叫“老杨”,跟原本的名字没有半点关系,这也是于某反侦察意识的体现。

他们分布全国各地,平时忙于自己的事情,要作案时,选一个地方聚集,于某只要拿着POS机出现就可以。据民警介绍,于某十分小心,每次为了减少周折,都是乘飞机“赴会”,担心POS机被查,甚至通过快递,邮寄到目的地,人到了再取POS机。

在这条套取银行卡信息、制作伪卡黑色犯罪链条中,于某的“工作”十分简单,帮助沈某团伙POS机转账。由于POS机一般都是商户使用,不存在金额限制的情况。

“那200多万元,一下子就被转走,用不上数秒钟。”民警说,于某的POS机转账环节,可获得20%到30%的抽成。

“学来的专业知识,没用来维护正义,却用来作案和反侦察。”说起于某,民警这样介绍。

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在逃台湾通缉犯

在厦大量取现

●执行人

施某,39岁,台湾新竹人,外号“光头”

作案手段:纠集一帮人,戴着帽子、口罩,到各个银行的ATM机把从伪卡中转移走的资金取出来

大量金额通过POS机转账出来后,接下来就是取钱了。这一环节,沈某、于某交给了施某。

施某涉嫌电信诈骗,是个台湾方面的通缉人员。不过,数年前潜藏到厦门,找了一个女友,他拉上女友的弟弟,以及其他家人等,开展他之前在台湾的“老业务”——帮一些违法人员取钱。

在诈骗的圈内,这些取钱的人被称为“车手”。据介绍,在台湾“诈骗界”,关于“车”的名词,还很多。比如,贩卖银行卡信息的人,会建立一个叫“人头账户”的数据库,这个“人头账户”包含“银行卡信息+身份证件”。一个“人头账户”叫“车子”。如果带有网银的话,叫“大车”,没有网银,就叫“小车”。

于是,像施某这样的团伙,因为是取钱的,就叫做“车手”。

据介绍,由于最后的钱是在施某的手上,他可以抽成20%。不过,在这个“诈骗江湖”里,也存在不讲信用的情况,施某的一个同伙,曾“黑吃黑”,取了100多万元,不给“上线”。他拿着钱,在厦门买了房子。

“10起作案中,单笔最大的是207万元,最少也在数十万元。”民警介绍,一张银行卡,如果里面只有数万元,沈某这些人,根本看不上。 转播到腾讯微博

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所以但凡是用来消费的卡,里面一定不要存太多的资金,够用即可!其他的钱一律存在另外的账户里!

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