看:国内首起比特币诈骗案告破 警方恶补比特币知识

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导读:在开始介绍这个案子之前,先给大家普及一下:什么是比特币? 简单地说,比特币与Q币、游戏币一样,诞生于互联网虚拟世界,比特币没有发行机构,而且它的总量是固定的,总共只有2100万个。 从今年上半年开始,炒比特币的风头相当猛烈,一个比特币,已经涨到5000多元人民币,而且还在持续疯涨中。为什么要炒比特币?因为按照比特币的价值理论,它的总量固定,用的人多了,单个的比特币的价值自然就上去了。 先别忙着眼热,得到比特币,也不是一件容易的事。 目前,人们可以通过两种方式得到比特币:一是自己生产,二是


在开始介绍这个案子之前,先给大家普及一下:什么是比特币?

简单地说,比特币与Q币、游戏币一样,诞生于互联网虚拟世界,比特币没有发行机构,而且它的总量是固定的,总共只有2100万个。

从今年上半年开始,炒比特币的风头相当猛烈,一个比特币,已经涨到5000多元人民币,而且还在持续疯涨中。为什么要炒比特币?因为按照比特币的价值理论,它的总量固定,用的人多了,单个的比特币的价值自然就上去了。

先别忙着眼热,得到比特币,也不是一件容易的事。

目前,人们可以通过两种方式得到比特币:一是自己生产,二是通过交易平台买卖。前者越来越难,后者是市场行为,存在很大风险。

前段时间,东阳人老乔在国内一知名比特币交易平台炒比特币,4天时间9万元被骗个精光。根据老乔这条线索,东阳警方介入侦查,发现这家交易网站其实是个骗子网站。

由此,国内首起比特币交易平台诈骗案告破,网站几名主要负责人也先后落网。

网站注资9万炒比特币

4天就发现受骗了

被骗的乔某,接触比特币的时间并不长。

10月22日,因看好比特币的行情,乔某在网上搜索比特币交易平台,发现了这家“GBL公司”。

这个公司网站域名为btc-gbl.com,服务器位于美国,网站建立于今年5月27日,自称总部在香港,有大财团作为财力支撑。在国内,这还算是一家知名的比特币交易平台,据资料显示,这个平台交易量在国内排名第四,截至9月,该平台共有注册会员4493名。

乔某通过第三方支付,在这个交易平台充值9万元,用来炒比特币。

让乔某想不到的是,刚过去4天时间,也就是10月26日,这个网站便无法登入。乔某想联系平台的工作人员,但对方也一直没回应,一些正常的交易程序也不能进行了。

乔某觉得被骗了,马上到东阳市公安局报警。

说起来,就连见多识广的民警,对比特币这个新事物也是相当陌生,立案之后,边补课边调查,结果发现,上当受骗的人远不止东阳人乔某一人。

国内知名的比特币交易平台

是个彻头彻脑的骗子网站

民警查看大量资料后发现,GBL交易平台可以充值人民币和比特币,然后进行类似股票的买卖,也可以进行类似期货的做多做空交易。会员通过以上两种方式进行投资,网站则从中赚取手续费和对赌收益。网站上线以来,管理者以十倍杠杆高额回报为诱饵,吸引会员加入。

10月26日凌晨,这个网站的管理团队集体消失,消息传出后,大部分投资者认为这是一起GBL自编自导的骗局,并且迅速组织起多个维权QQ群,人数达到数百人。像乔某这样损失9万元的,还算是幸运的,有500名投资者组成了一个维权团队,他们的损失总计高达2000万元。

其实对于这个网站,建立初期,网上就有不少人质疑,揭露公司背景、管理层身份造假,不过网站应对起来好像得心应手,以“自身夸大宣传为由”,发布公告道歉,事件也慢慢平息了。

东阳市公安局发觉案情重大,遂逐级上报,根据指令,抽调精干警力成立专案组,进行全面侦查。11月1日,省公安厅发布了题为“比特币交易骗局”的警示文章。

几个小伙

精心打造了这个骗人陷阱

事件发生之后,各方资料也开始汇总。

有业内人士调查发现,这家自称在香港注册的公司,其实并没有取得香港海关金钱服务经营执照或证监会牌照,这是违反香港反洗黑钱法例和证券及期货条例的。而从10月18日开始,网站就开始大量转移平台中会员充值的比特币,为卷款潜逃做准备。

东阳专案组民警根据线索,确定了GBL交易平台管理人员身份,并开展追捕。

11月12日,嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获;11月14日,嫌疑人金某在安徽省合肥市落网;11月19日,嫌疑人黄某在深圳被抓获。

让民警都想不到的是,这个号称香港注册的“大公司”,背后经营者,是几个二三十岁的小伙子,根本没有所谓的“财团背景”。

今年29岁的刘某,湖南省湘潭市人,也是GBL网站的负责人。2007年,刘某从学校毕业后,从事过通讯公司业务员,也经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。近两年来,他痴迷股票和比特币投资,并化名分析师“庄见愁”,在业内具有一定的知名度。

24岁的金某,是安徽省合肥市庐江县人,是网站的制作、维护者,也积极参与网站的日常运营。计算机专业,精于软件编程,曾在上海市的一家公司就职。

33岁的黄某是广东省茂名市人,是刘某以前的同事,主要负责网站的财务。

目前,三人因涉嫌诈骗,被东阳警方刑事拘留,相关案件仍在进一步侦查中。

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比特币是一种通过电脑软件计算产生的电子货币,基于一套密码编码、通过复杂算法而产生,俗称挖矿,其规则不受任何个人或组织干扰。根据同一时间点“挖矿”人员多少及对应“挖矿设备”运算能力不同,进行合理分配产生的新比特币。

根据规则,到2040年,全球将总共产生2100万个比特币,之后便不再产生新的比特币。比特币拥有者必须掌握钱包地址(相当于银行卡账号)及私钥(相当于银行卡密码),才能进行交易和兑换。

目前,比特币可以用于兑换一些国家(比如德国)的现实货币,购买一些虚拟物品或现实中的物品。不过有消息称,今年7月,泰国央行完全禁止了比特币在现实中的流通和交易,泰国也成了第一个禁止使用比特币的国家。

来源:浙江在线-钱江晚报


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