打电话要你“猜猜我是谁”足不出村骗得数百万元

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警方捣毁一个特大电信诈骗团伙,犯罪涉全国26个省市,涉案200余宗

打电话要你“猜猜我是谁”足不出村骗得数百万元

猜猜我是谁

广州警方通报:广州海珠警方经过近两个月的缜密侦查,近期成功捣毁一个“猜猜我是谁”跨省市特大电信诈骗团伙,抓获陈某明(男,29岁)等7名广东茂名电白籍犯罪嫌疑人,缴获作案用的银行卡125张,用于办理银行卡所用的身份证19张,手机12部。经初步调查,该团伙诈骗犯罪涉及全国26个省市,涉及案件200余宗,涉案金额高达数百万元。

发现

身携20多张银行卡天天去柜员机取款

7月15日,负案在逃电信诈骗犯罪嫌疑人黄某有(男,28岁)流窜回广州,在番禺、花都等区活动。黄某有随身携带20多张银行卡,每天到银行柜员机取款,每次取款从几千到上万元不等。在黄某有身边,与其一同提款的还有另外两名男子林某青(男,26岁)和赖某城(男,20岁),每天至少有几千元的资金汇入他们所持有的几十张银行卡。三人提取资金后都交由一名叫林某星(男,27岁)的男子,由林某星再次存入另外一个银行账户。调查情况显示,黄某有极可能已加入另一个犯罪团伙继续进行诈骗犯罪。

初查

上万条银行记录 揪出整个诈骗网

黄某有等人的异常行为引起了警方高度关注,由精干民警组成“715”专案组,对黄某有等人持有的取、存款银行账户展开调查。在银行调取相关资料后,经对长达一千多页流水账、上万条银行记录进行分析与核查,专案组发现黄某有等人持有的全部是冒用他人身份开设的银行卡,向这些银行账户汇款的有宁夏、上海、江西、贵州等多个地方。林某星存钱的银行账户,从今年3月28日开户后至今,存入资金累计达数百万元。

专案组调取了近两百个存取款及嫌疑人活动的视频监控录像进行分析,发现操控林某星、黄某有等人取、存款的是一个叫陈某明的男子。

陈某明还与电白县当地的专门打电话以“猜猜我是谁”方式实施诈骗的违法人员有联系,协助这些违法人员提取相关诈骗资金。与陈某明经常联系的是一名叫欧某才(男,30岁)的男子,欧某才的下线有梁某民(男,32岁)等人。

这是一个由专门打电话行骗人员、电话中介、资金操控人、取款人员组成的、完整的“猜猜我是谁”电信诈骗团伙。

抓捕

众疑犯足不出村 电话行骗26省市

民警发现这个主要由茂名电白籍人员组成的诈骗团伙,成员间只知道绰号,彼此不知道对方的真实姓名和身份。日常生活中成员都是手机单线联系,作案时均使用无登记无记名电话卡和他人银行卡。专门打电话行骗人员居住电白县下面的村子里边,基本上足不出村,从网上购买他人身份资料后,就躲在村里打电话行骗。通过查询涉案银行资料显示,该团伙诈骗的地方涉及全国26个省市。

该团伙约定,专门打电话行骗人员在欺骗事主转账后,就致电电话中介,从接到电话中介的通知开始,资金操控人马上安排人员在30分钟内将事主转账的现金从银行卡里提出,如果因超时没有及时提出现金而被警方或银行冻结的,资金操控人要承担相关损失。

在提出诈骗款后,资金操控人必须在当天完成利益分成并汇入相关账户。在诈骗款分成上,资金操控人有8%左右的提成,取款人员获得2%左右的提成,电话中介有5%左右的提成,剩下的约85%就归专门打电话行骗的人员。

9月2日至10月17日,专案组在当地警方配合下,分别抓获多名疑犯归案。海珠警方已依法对陈某明等5名犯罪嫌疑人执行逮捕,对梁某民等2名犯罪嫌疑人刑事拘留。警方严正敦促其余作案嫌疑人尽快向公安机关投案自首,争取从宽处理。

“猜猜我是谁”电话诈骗过程

“最近忙什么啊?”(来电开口就套近乎)

“怎么搞的,连我也忘了?!”(趁你愕然之际,要你猜猜他是谁)

“你说对了,就是我!”(一般人会觉得不好意思,进而猜是某朋友或亲戚,骗子马上顺口回应自己就是那个人)

“我最近换了手机号码。……现在自己(朋友)因嫖娼(赌博、住院等)急需钱财打点,你一定要帮帮我!”(在骗取你的信任后,骗子以各种理由要你转账,达到诈骗的目的)

来源:羊城晚报

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