12名职工伪造证件非法套取公积金被刑拘

坏心眼的愿藏 收藏 66 955
导读:昨日,广州越秀区警方通报,近日成功破获伪造虚假房产资料非法套取公积金的系列案件, 捣毁一个公积金诈骗团伙窝点,抓获6名犯罪嫌疑人。此外,12名涉嫌找中介提取公积金的职工也因参与伪造证件被刑拘。警方提醒市民,不满足提取条件的请不要以身试法,以免得不偿失。   公积金中心发现可疑报案   今年4月,广州市公积金管理中心向越秀警方报警称,3月13日,市民李某在一“中介”公司的帮助下,利用审核工作的漏洞,伪造虚假房产资料在越秀区一间银行网点提取个人公积金共31万多元。   经过核查,公积金管理中心

昨日,广州越秀区警方通报,近日成功破获伪造虚假房产资料非法套取公积金的系列案件, 捣毁一个公积金诈骗团伙窝点,抓获6名犯罪嫌疑人。此外,12名涉嫌找中介提取公积金的职工也因参与伪造证件被刑拘。警方提醒市民,不满足提取条件的请不要以身试法,以免得不偿失。

公积金中心发现可疑报案

今年4月,广州市公积金管理中心向越秀警方报警称,3月13日,市民李某在一“中介”公司的帮助下,利用审核工作的漏洞,伪造虚假房产资料在越秀区一间银行网点提取个人公积金共31万多元。

经过核查,公积金管理中心发现今年3月至4月期间,该家新增提取公积金业务的银行网点共办理了34笔公积金提取业务,提取金额达到150多万元。民警同时调查发现,自2012年以来,有人多次用虚假购房合同、虚假房产证等一套完整模式,非法提取套现公积金。

“不满足条件也能取款”

警方发现,这个“中介”团伙在网上散布“公积金提取”、“公积金套现”等业务的信息链接,有职工联系后,他们就携带伪造的证明文件,到银行网点套取公积金。

通过对这些找中介代办公积金套现业务的职工调查发现,其存在一个共同特点:不满足提取条件,但又需要用钱。例如市民李某在一家国企就职,但没有在广州买房,因为在老家盖房子需要用钱,在同事的介绍下认识了“中介”。“李某和他的同事都已经被拘留了,已经套现的公积金也将被追回。”办案民警说。

每笔“套现”收10点提成

民警从快递公司入手,通过调取多个快递公司相关的快递资料进行取证,进一步摸清嫌疑人的活动规律,准备实施抓捕。

10月16日清晨6时,民警在白云区大源村将其中一名嫌疑人杨某(男,23岁,广东兴宁人)抓获,随后又顺藤摸瓜将窝藏在同村某出租屋内的4男1女共5名嫌疑人抓获,现场缴获公章36枚、空白房产证9本及伪造材料等一批作案工具。犯罪嫌疑人交代,每一个“客人”都按照提取公积金总额的10%收取中介费,“生意也不错”。

目前,警方初步核实该团伙作案达十多宗,涉案金额达百万元。

除了这伙“中介”之外,12名涉嫌套现公积金的职工也因参与伪造证件被刑事拘留,被提取的公积金也会被追回。

■作案方式

用真实业主名盖上伪造公章炮制出房产证

新快报讯 昨日通报会现场,桌面上摊着十多本空白房产证和数十个公章。据民警介绍,这些房产证编号都已经印好了,再盖上伪造的公章,填写业主资料就是一本完整的房产证。“犯罪嫌疑人非常狡猾,他们使用真实的业主姓名、身份证信息,只是房屋地址等房产信息略有不同。”

“他们也担心真正的业主提取不了公积金进而暴露他们,而且他们还钻了房产证‘共有证’的空子。”市公积金管理中心有关负责人表示,今年9月26日启用集中后台审核系统,与以往不同的是,每一笔提取都必须经过这个后台系统的审核,也就能把握提取人的真实信息,堵住这个漏洞。

警方表示,至于在这单案件中,银行是否有内鬼仍在调查中。

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