意大利警方打击华人犯罪团伙

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目标锁定华人犯罪团伙的意大利警方昨天在全国各地发起了黎明突袭,并称他们破获了数十亿欧元的洗钱操作,同时查封了非法工厂和其他资产。

大中华行动(Operation Great China)由佛罗伦萨的金融警察机构(GdF)主导,约1000名警员参与,是迄今规模最大的此类行动。17名中国人和7名意大利人被逮捕,同时警方也在意大利各地查封了逾150处工厂和物业,以及166辆豪华车。

警方提出的罪名包括黑手党组织、洗钱、逃税,以及组织非法移民、血汗制衣工厂和卖淫。据称逾100人遭调查。

调查追踪到2006年以来涉嫌得自非法活动、并已汇至中国的27亿欧元(合33亿美元)款项。


警方表示,他们已查封了一家总部位于博洛尼亚的转账公司Money2Money,该公司由两个意大利人及华人家族联合拥有。警方也宣称,总部位于圣马力诺的金融公司Fininternational Spa操作了洗钱,该公司在意大利和欧洲其他四个地点有分支机构。两公司都告诉《金融时报》,他们不会马上对此置评。

突袭似乎集中在托斯卡纳,华人犯罪团伙在那里已在庞大的移民社区里生根,许多移民在普拉托(Prato)市的非法服装厂工作,这些工厂估计每天能生产100万件产品。

华人社区的迅速发展和同时出现的有组织的华人犯罪团伙引起了当地紧张,已导致意大利和中国在国家层面上关系紧张。

译者/李裕

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