最牛山寨局长4年骗1600万

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导读:他把自己的“办公”地点设在司法部原办公楼内,对外自称是司法部下设机构;全体职员身着与警服十分类似的服装,肩章、臂章、胸徽、警号、领花等一应俱全;除了自命为“局长”,还在单位设立“政委”、“党组书记”等职,任命书模仿国家机关红头文件格式……   这个看起来与国家机关别无二致的机构就是“中国天平调查员管理局”,“局长”名叫章宁泉。计划在全国设立300家分支机构的章宁泉没想到,一通匿名举报电话打破了他辛苦编织的美梦。   骗局长达4年之久,诈骗数额千万元之巨,一手打造了“中国最牛山寨局机关”的章宁泉被

他把自己的“办公”地点设在司法部原办公楼内,对外自称是司法部下设机构;全体职员身着与警服十分类似的服装,肩章、臂章、胸徽、警号、领花等一应俱全;除了自命为“局长”,还在单位设立“政委”、“党组书记”等职,任命书模仿国家机关红头文件格式……


这个看起来与国家机关别无二致的机构就是“中国天平调查员管理局”,“局长”名叫章宁泉。计划在全国设立300家分支机构的章宁泉没想到,一通匿名举报电话打破了他辛苦编织的美梦。


骗局长达4年之久,诈骗数额千万元之巨,一手打造了“中国最牛山寨局机关”的章宁泉被称为“中国最牛山寨局长”。经北京市检察院第二分院提起公诉,不久前,章宁泉在北京市第二中级法院出庭受审,他将面临一审宣判。


高调葬情妇,“最牛山寨局长”浮出水面


2007年初,一段葬礼视频在网上广为流传,一位“局长”情妇被作为烈士豪华下葬,墓地之奢华,送葬队伍之齐整,令众人咂舌。


在网上的这段视频中,一位被称为局长的中年男子悲戚满面,一群身着制服的人正在安葬一名年轻女子。“奢华”的墓地约占地两亩,用料全部为大理石,墓地上方还修建了一座亭子,取名“知爱亭”。亭子下竖立了两块墓碑,一块写着“爱妻吴某”,另一块赫然刻着“烈士”二字,骨灰盒上面盖着一面鲜红的党旗……


这位以烈士身份被豪华安葬的女子吴某,曾任“中国天平调查员管理局”人事处处长。立碑“爱妻吴某”的男子,就是该局局长章宁泉。2007年正月,吴某在一场车祸中意外丧生,悲痛欲绝的章宁泉在老家浙江省临海县汇溪镇一个山头上,为吴某修建了一座超豪华坟墓。同年清明节,章宁泉率其所有下属身着统一制服,为“爱妻”搞了个声势浩大的出殡仪式。


这段豪华葬礼的视频在网上疯传,细心的网友从中发现了猫儿腻:视频中身着制服的“警察”穿的“警服”不对劲儿,臂章上的字样不是“警察”,而是“调查”。


紧接着,又有网友发帖:这个“中国天平调查员管理局”是专业骗子机构,以“调查”名义骗取钱财,而那名被封为“烈士”的“局长之妻”其实是他的情妇!


一场“局长”葬情妇的高调葬礼,竟然牵出一场惊人骗局。2008年10月16日,北京市公安局刑侦支队接到匿名举报电话,称“中国天平调查员管理局”局长章宁泉涉嫌招摇撞骗,这样的一个国家机关实际上是子虚乌有。由此,一场惊人骗局被揭开。


稳坐“山寨局长”位置4年,1600多万元收进腰包


北京市朝阳区霞光路11号司法部老楼,就是“中国天平调查员管理局”的办公地址。这个得天独厚的地理位置被租用下来,是该局“局长”章宁泉坚称“中国天平调查员管理局”是司法部下设机构的最有力证明。


在这个看起来与国家机关别无二致的单位里,设有局长、政委、党组书记、副局长、处长、办公室主任等职位,内设部门、行文格式、组织管理、工资制度与国家机关完全一样,全体员工统一穿着与警服类似的制服,臂章印有“调查”字样。章宁泉安坐在“局长室”,统筹安排在全国7个省市设立分支机构、招收调查员。


有时候“局长”章宁泉也去地方走动。和“章局长”打过交道的人从章宁泉的口里得知,“中国天平调查员管理局”隶属于司法部,是为规范全国调查员设置的专门机构,在全国范围内开展调查员培训。而章宁泉曾任法定代表人的北京天平视点社会调查员事务所是该“局”的下设机构。除此之外,该“局”还有“北京天平侦护咨询服务有限公司”、“北京天平警视文化传播有限公司”等多家下属单位。


这样一个看似正式的国家机关,在曾和“章局长”合作的人看来,“不会有问题”。


2004年,章宁泉称将在浙江省仙居县成立通讯员培训中心和社会调查员培训基地,收取投资款。闻到“商机”的生意人吴某、周某先后投资148万元。


2006年,章宁泉放出消息,“中国天平调查员管理局”经司法部批准要在地方设立办事处或分支机构。为了在这样一个国家机关里谋职获利,邹某等10余名事主或单位交纳了分支机构、办事处设立费用,管理费用,配发调查专用车辆费用等520余万元。


浙江某汽车控股有限公司老总吴某还曾找到“章局长”,希望他帮忙为其企业生产的汽车做品牌推广。章宁泉收取了吴某400万元“代言费”后,称司法部要规范全国调查行业车辆,并“批准”吴某公司生产的轻型越野车为“全国调查行业统一用车”。签订委托销售车辆协议后,“章局长”没付款就开走了41辆“特定”调查车,折合人民币240余万元。


从2006年到2008年,“章局长”还在地方招收调查员,宣称只要交纳3万元到5.8万元不等的培训费,就可以进行调查员培训,培训结束后颁发劳动与社会保障部资格证书,调查员将享受公务员待遇。面对这样不可多得的机遇,杨某等30多人共交款140余万元。


“中国天平调查员管理局”和下属公司的生意在“章局长”统筹下风生水起。直到2008年10月的一通匿名举报电话,“章局长”和他的员工们在其“国家机关”办公大楼里被抓。而此时,1600余万元已经收进了“章局长”的腰包。


“局长”在办公大楼被抓,落马受审不失威仪


2008年10月16日,北京市公安局刑侦支队接到匿名举报电话后,立即派干警前往“中国天平调查员管理局”调查。


干警们刚进办公室,立即被眼前的景象“雷”倒了——所有职员全部穿着与警察制服十分类似的服装,肩章、臂章、胸徽、警号、领花等一应俱全,仅是印有“警察”二字的臂章换成了“调查”二字。


随后,干警在该“局”库房内发现了大量印有“中华人民共和国司法警察”、“中华人民共和国调查”等字样的“警服”。“章局长”等人的车身上写着“中华人民共和国调查”字样,而且配有警灯、警报器。


2008年10月18日,章宁泉和工作人员在司法部老楼里被抓获归案。同年11月15日,北京市朝阳区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕了章宁泉。


章宁泉涉嫌诈骗案送交北京市检察院第二分院审查起诉后,其间因案情重大、复杂,曾3次延长审查起诉期限,并退回侦查机关补充侦查两次。


北京市检察院第二分院将该案提起公诉后,2010年2月23日,章宁泉在北京市第二中级法院出庭受审。检察机关指控,章宁泉以非法占有为目的,编造虚假事实,骗取他人钱财,数额特别巨大,根据刑法第二百六十六条规定,应当以诈骗罪追究刑事责任;同时,章宁泉以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,数额特别巨大,根据刑法第二百二十四条规定,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。


庭审中,被称为“最牛山寨局长”的章宁泉站在被告人席上仍不失“局长”身份。公诉人讯问章宁泉:“在你被抓当天,你的办公室门口挂着局长室的牌子,请问你是什么局长?”


“中国天平调查员管理局。”章宁泉若无其事地回答。


“中国天平调查员管理局是谁批准的?”公诉人追问。


“不需要批准,是我内设机构。”“你这个局长是谁任命的?”


“不需要任命,我自己任命的!”“你有权任命自己当局长吗?”章宁泉脱口而出:“有!”


检察官剖析:将原有各种诈骗方式用到极致,行骗屡屡得逞


“最牛山寨局长”落马,千万元骗局被揭穿,只有高中文化程度的章宁泉何以行骗4年之久?


经办此案的检察官葛燕认为,章宁泉的诈骗手段并没有“创新”,但他将原有的各种诈骗方式用到极致。


葛燕分析,章宁泉首先租用司法部原办公楼“办公”,在客观上给人一种误解,造成“中国天平调查员管理局”就是司法部下属机构的假象。


其次,章宁泉利用了被害人难就业和急于找到一份稳定工作的心理,打着司法部下设机构的名义在各地招收调查员,尽管“培训费”高,但考虑到“进入国家机关工作”,许多被害人还是毫不犹豫地拿出高额“培训费”,希望能买来一份稳定“公差”。章宁泉正是看到这个问题,才利用虚设的山寨“局机关”,打着国家机关的旗号,以能够解决公务员编制或事业编制进行诈骗,并屡屡得手。


再次,章宁泉抓住被害人想“一举高中”、享受“特权”的心理,利用办事处主管、特权车牌、通行证件的形式诈骗。为让更多百姓陷入其精心设计的骗局,他将自己“局”里的车辆全喷上蓝白漆,侧面写上“调查”字样,车前放上“特许通行”牌照。他还对人承诺,只要一次性交48万元的“挂靠费”,便可当省级办事处“一把手”,给配带有“调查”字样的专用车辆及服装等。


此外,章宁泉还利用了部分企业家想通过获批“政府指定专用”的形式提升品牌的心理。他打着司法部授权指定“全国调查员专用车辆”的旗号,骗取浙江某汽车控股有限公司汽车;利用指定“中国护卫队专用皮鞋”的名义,骗取浙江某鞋业有限公司皮鞋。“正是因为抓住了这些被害人的弱点和需求,章宁泉的骗局才能屡屡得逞。”葛燕说。

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