瑞士资料送来了 海角7亿 陈致中包办洗钱

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导读:2009-11-22 08:06:40 陈致中确是主导扁家海外洗钱的“洗钱CEO”。   中评社台北11月22日电/扁家藏匿海外庞大资金遭瑞士冻结,特侦组请求瑞士司法互助一年多,终获好消息。瑞士联邦检察署日前已将扁家海外二千一百万美金(约台币七亿元)帐户资料,辗转送抵特侦组。特侦组将把这份重要洗钱证据呈送高等法院,作为合议庭审理扁家洗钱案的重要参据。   中国时报报导,依据瑞士司法互助资料显示,陈致中曾在多分文件中签名,委托瑞士苏格兰皇家库斯银行、美林银行等机构,设立Galahad

2009-11-22 08:06:40


陈致中确是主导扁家海外洗钱的“洗钱CEO”。

中评社台北11月22日电/扁家藏匿海外庞大资金遭瑞士冻结,特侦组请求瑞士司法互助一年多,终获好消息。瑞士联邦检察署日前已将扁家海外二千一百万美金(约台币七亿元)帐户资料,辗转送抵特侦组。特侦组将把这份重要洗钱证据呈送高等法院,作为合议庭审理扁家洗钱案的重要参据。

中国时报报导,依据瑞士司法互助资料显示,陈致中曾在多分文件中签名,委托瑞士苏格兰皇家库斯银行、美林银行等机构,设立Galahad Management、宝昌(Bouchon Ltd.)两家公司,洗钱二千一百零八万美金,证实陈致中确是主导扁家海外洗钱的“洗钱CEO”,证据对他极为不利。

扁家藏匿瑞士的二千一百万美金,在去年一月间,就被瑞士检方认定洗钱予以冻结,并请求台湾司法互助,但一直到去年八月,扁案才爆发。

去年九月廿二日,特侦组同时对瑞士及新加坡提出司法互助请求。检方当时确认扁家在瑞士美林银行的一千万美金及苏格兰皇家银行中一千一百万美金,是扁家不法所得,请求瑞士司法互助,提供帐户相关汇款资料及细目,以便检方厘清扁家及陈致中洗钱过程。

经过漫长的等候,瑞士终于在上个月将扁家二千一百万美金帐户的一箱资料,辗转送抵特侦组。经检方初步检视,瑞士文件与检方的调查结果几乎相同。

检方认为,瑞士文件确认了陈致中在九十六年指示黄睿靓与瑞士美林银行日内瓦分行签订信托契约,在开曼群岛成立宝昌公司。陈致中身兼主要受益人及帐户授权代理人,控管帐户资金流向。

而且文件也显示,陈致中在九十六年九月委由设于瑞士苏格兰的皇家库斯银行,设立Galahad Management公司,陈致中为受人,其帐下经济持有权属陈致中。

一个月后,陈致中以电子邮件通知美林银行,将宝昌公司之一千万美金万元,汇往至Galahad帐户内藏匿。

检方认为,这些文件对于厘清扁案及海外洗钱过程,相当重要,将在文件翻译成中文后,提供给高院审理参考。

至于吴淑珍另委托元大马家洗钱七亿四千万至瑞士部分,特侦组去年十二月已请求瑞士司法互助,目前检方仍在等待回音。

此外,台北地院告发陈幸妤、陈致中、赵建铭三人利用“国务机要费”私帐公报贪污案,特侦组日前已向承审扁家伪证案的台湾高等法院合议庭调卷。

由于高院将在本周传唤陈致中等人密集审理伪证案,因此特侦组考虑也在本周一并传唤陈致中三人说明。目前陈幸妤仍因伪证案遭法院限制出境

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