瑞银与美政府就逃税案将庭外和解?

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导读:瑞士银行(UBS AG)和美国及瑞士政府正在就解决一起重大逃税案件进行深入谈判。美国要求获得大约5.2万个帐户的信息,谈判可能要求瑞银披露其中一部分帐户持有人姓名,但不是全部。 美国政府进行的调查历时已久,这是最新的进展。这项调查打破了瑞士各家银行几百年来严格保密的传统,令这些银行的主顾担惊受怕。今年早些时候,瑞银同意披露大约250个帐户名,可谓史无前例。 达成协议披露更多帐户名可能会导致瑞银的美国客户遭到犯罪指控。但可能的和解方案或许达不到美国国税局希望达到的所有目标:拿到属于美国客户的5.2

瑞士银行(UBS AG)和美国瑞士政府正在就解决一起重大逃税案件进行深入谈判。美国要求获得大约5.2万个帐户的信息,谈判可能要求瑞银披露其中一部分帐户持有人姓名,但不是全部。


美国政府进行的调查历时已久,这是最新的进展。这项调查打破了瑞士各家银行几百年来严格保密的传统,令这些银行的主顾担惊受怕。今年早些时候,瑞银同意披露大约250个帐户名,可谓史无前例。


达成协议披露更多帐户名可能会导致瑞银的美国客户遭到犯罪指控。但可能的和解方案或许达不到美国国税局希望达到的所有目标:拿到属于美国客户的5.2万个帐户信息。周日,美国司法部、瑞士政府和瑞士银行透露正在进行谈判,要求迈阿密联邦法院推迟就此案举行听证会。知情人士称,按照一个和解框架,如果按照瑞士法律,一些帐户也存在欺诈的话,瑞银可能将这些帐户名提交给美国国税局。


如果找到欺诈的证据,瑞士的银行就可以披露帐户名而不违反保密规则:瑞士法律规定,如果人们从事欺诈活动,如以空壳公司的名义设立帐户,然而没有任何实质的业务,则不得享受保密权。


今年2月,美国司法部要求获知5.2万个美国客户帐户的情况。但据知情人士透露,其中约7,000个帐户可能会受到更为严格的审查,并受到上述和解方案的限制,因为这些帐户与海外公司和信托基金有关,这些公司更具欺诈嫌疑。另有至少1.7万个帐户是个人所有,欺诈嫌疑较轻。


最近一段时间,这一事件逐步升级为美国和瑞士之间的外交之争。瑞士官员强烈反对披露信息,上周甚至表示瑞士政府准备扣押瑞银数据,以捍卫瑞士保密法规。


2月份上任的瑞银首席执行长格鲁贝尔上周给瑞银管理人员的备忘录中说,美国国税局要求获得信息令瑞银陷入两难境地,夹在两个主权国家的法规中间。


美国司法部表示,依然决心获得“大量”瑞银帐户信息。美国国税局发言人拒绝置评。


瑞银表示,欢迎美国和瑞士政府之间展开谈判。


能否达成和解还难以确定。美国司法部和国税局愿意考虑和解可能被视为较之前对海外逃税所采取的坚定立场有所软化。


在承认进行谈判的同时,美国司法部在周日提交的法庭文件中也表示,如果法庭裁定瑞银满足司法部要求而瑞银不遵守,司法部将请求法庭判瑞银藐视法庭并实施制裁,具体制裁措施未说明。


美国国税局从2007年底开始调查,当时一位曾在瑞银任职的私人银行家同意与美国政府合作,国税局由此取得了一些成果。调查导致至少一名瑞银银行家和几名客户遭到起诉。

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