“白领警察”十年破案3.6万起

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导读:上海公安经侦部门的侦查员,因为专事打击经济犯罪,被誉为公安系统的“白领警察”。这支队伍成立十年来,破获各类经济犯罪案件3.6万余起,抓获犯罪嫌疑人2.8万余人,追缴直接经济损失200余亿元。   揭开“飞天系”黑幕   经侦民警长期面对高智商犯罪分子,其中不乏上市公司高管以及一些具有博士、硕士头衔的人物。如果不具备经济、金融的专业知识,破案几乎无从下手。   “飞天系”合同诈骗案中,民警们面对的就是曾在富人榜占据一席之地的邱氏兄弟。上海经侦部门曾经接到有关部门材料,要求对“飞天系”公司相关
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上海公安经侦部门的侦查员,因为专事打击经济犯罪,被誉为公安系统的“白领警察”。这支队伍成立十年来,破获各类经济犯罪案件3.6万余起,抓获犯罪嫌疑人2.8万余人,追缴直接经济损失200余亿元。


揭开“飞天系”黑幕


经侦民警长期面对高智商犯罪分子,其中不乏上市公司高管以及一些具有博士、硕士头衔的人物。如果不具备经济、金融的专业知识,破案几乎无从下手。


“飞天系”合同诈骗案中,民警们面对的就是曾在富人榜占据一席之地的邱氏兄弟。上海经侦部门曾经接到有关部门材料,要求对“飞天系”公司相关人员涉嫌挪用公司资金、贷款诈骗、提供虚假财会报告等经济犯罪问题进行调查。接案后,上海经侦部门立即着手调查。邱某控制了除三家分处三地的上市公司外,还操控80余家遍布全国的“飞天系”关联公司,巨额涉案资金在几十家公司间频繁划转,查证头绪繁复;而邱氏兄弟在证券、资本市场混迹多年,熟悉相关资本运作的政策法规,谙熟犯罪手法。这对经侦民警的专业知识和侦查能力提出新的挑战。在对一笔巨额资金的流向侦查中,专案组发现这笔资金流动期间,生性好赌的邱某数十次出入澳门,有相当一部分资金经频繁划转,最终流向了深圳,蹊跷的是深圳这些受款公司或关闭或无工商登记。在事实面前,邱氏兄弟交代了用上市公司资金到澳门豪赌的事实。这印证了专案组的判断!以此为契机,专案组揭开了整个“飞天系”合同诈骗案的全貌。


“神秘”的黄金期货业务


经济案件中时常会出现报案人要求民警为其解决经济纠纷的状况,甚至出现犯罪嫌疑人扮作“受害人”报案的情况,若不对当事人情况和案件性质进行正确研判,很可能浪费资源、错过破案时机或被引入歧途。


上海经侦部门接到李某报案,他接到上海某黄金饰品有限公司业务员樊某电话,称目前有香港黄金投资项目,只要交纳5万元保证金,便可以在公司平台操作黄金交易业务。然而他支付了5万元保证金一个月后,樊某就离开了公司杳无音信。是李某投资失败还是樊某所在的公司涉嫌经济犯罪?侦查员谨慎地开展外围调查,发现该公司日常经营十分“神秘”,一般人无法进入到该公司内部,时常有人在该公司门前与工作人员争吵。对案(事)件系统查询结果显示,已有多人就同一事由报案。


“这不是一起简单的经济纠纷!”侦查员佯装成黄金期货的投资者,深入该公司内部,听取该公司业务员的介绍及浏览公司业务的宣传资料,明确该公司在未取得期货经纪资质的情况下擅自开展期货业务,涉嫌非法经营。此后通过对香港方面查询发现,香港虽有以该公司命名的黄金饰品公司,但与上海的公司种种资料不符。各类证据面前,该公司负责人终于交代了全部犯罪事实。

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