电话骗子三次变换身份骗走大学教授21万

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导读: [img]http://pic.itiexue.net/pics/2009_6_29_34240_9534240.jpg[/img]  电话骗子   “现在想起来,还像一场梦!”昨天,深圳某大学的王教授提起自己被骗的经历,依然气愤不已。   办案民警说,任何人都要提高警惕,骗子的骗人技术和能力,往往不能简单用学历去衡量。   [圈套1]   透露事主详细个人信息   信用卡中心催还异地款   今年1月14日上午9时许,住在华侨城的深圳某大学的王教授刚起床,突然接到一


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电话骗子


“现在想起来,还像一场梦!”昨天,深圳某大学的王教授提起自己被骗的经历,依然气愤不已。


办案民警说,任何人都要提高警惕,骗子的骗人技术和能力,往往不能简单用学历去衡量。


[圈套1]


透露事主详细个人信息


信用卡中心催还异地款


今年1月14日上午9时许,住在华侨城的深圳某大学的王教授刚起床,突然接到一个电话,手机上显示号码为+0193852211。刚刚从韩国进修回来的王教授,对这种奇怪的电话号码并没有在意。


“请问,你是王××吗?我是中行信用卡管理中心的,我们发现,你持卡在东莞购买珠宝消费了1.8万元,请你尽快还款。”对方是个女孩,声音甜美。最近被一些生活上的琐事打扰、有点消沉的王教授,一听到自己无缘无故欠了1.8万元的账,一下子紧张起来,连忙解释,自己刚回国,没有时间、机会产生那笔消费。


王教授显然没有产生这笔消费。他回忆说,对方假如不知道自己的姓名,他肯定不会相信,但对方叫出了自己的真实姓名、身份证号码、手机等信息,他丝毫没有想到对方是骗子。


听王教授反复诉说冤情,这位女工作人员开始“同情”王教授:“听你这么说,我相信你说的是真的。这样吧,你马上给我们信用卡总部打电话反映,不然我们只能让你还账了。”


对方给他一个号码:+0190886212,王教授根本没想就拨了过去。事后,王教授后悔不已:国内怎么会有这种号码!“我当时急于澄清,已经有点魂不守舍了。”


[圈套2]


总部谎称身份资料被盗


诱骗联系内部“专案组”


打到“信用卡总部”,对方详细核对了王教授的资料,所有信息准确无误,这让王教授更加相信,自己真的被盗刷1.8万元,开始“不由自主地”配合银行的工作。


“信用卡总部”工作人员让王教授挂断电话,他们会本着对王教授负责的态度,会认真核查。


王教授刚挂断电话,“信用卡总部”工作人员就打过来,以十分紧促的语气告诉王教授:“经过核查,你的身份资料被盗了,犯罪分子正在用你的资料骗取到其他信用卡,还在行骗,有人还利用你的资料去黑市洗钱……与你一起被骗的还有好几百人。为此,深圳警方成立了专案组……”


当时,这位“信用卡总部”工作人员的口气十分客气:“你可以选择报警,也可以呆在家里等候我们的处理结果。”王教授说:“这话让我的责任感来了,我觉得有责任去反映情况,为自己,也为更多的人减少损失。”


得知王教授同意报警,“信用卡总部”工作人员更客气地问他:我们与“专案组”保持了零距离联系,我可以直接将电话转过去,你也可以挂断电话,再自己拨110报警。


王教授毫不犹豫地选择,让“信用卡总部”工作人员将电话直接转到“专案组”。


办案民警介绍,骗子告诉你可以用固定电话通过110报警,其目的是为了骗取你的信任。面对这种选择,多数受害人选择了直接转接。


[圈套3]


变身法官要求协助调查


申请“安全账户”转移存款


电话很快被转到“专案组”。


电话一接通,一位男子自称是深圳市中级人民法院法官江权,他详细向王教授了解了身份资料被盗情况,然后十分严肃地告诉王教授:王同志,我们现在正在调查一起特大诈骗案,连银行正副行长都牵涉进来了,涉案人员众多。现在我代表国家,向你了解情况,我与你的通话,是正式调查,我们要全程录音。


江权特别强调,在调查过程中,不能与外界联系,这样会妨碍办案。


王教授说,听江权叫自己“同志”,感觉对方就是国家干部;江权动辄就提“国家”,让他觉得,自己有责任协助办案。


“法官”江权说,由于银行将客户资料泄露,王先生存在银行里的钱已经不安全,需要申请安全账户进行保全。在问了王教授银行账户上的资金数目后,王教授听到手机里传来对讲机声音,开始,上级不同意,江权连忙请求,“好不容易”才为王教授申请到一个账户。


江权让王教授转账,将银行里的钱转移到安全账户。王教授就开车出门,准备转钱,江权“细心”警告他:现在在办案,要注意保密,千万不要跟任何人打招呼。


王教授碰到小区保安,江权严肃地告诉他,这都可能是怀疑对象,千万不要透露你去哪里了,“当时搞得我觉得周围的人都可疑”。王教授到银行柜台汇钱,江权赶忙要王教授告诉他,操作转账的营业员姓名和电话,以防不测。


就这样,王教授将自己建行上的9万元转给了江权指定的一个建行账号。


[圈套4]


以犯法作恐吓保持通话


新开账户骗走两行余款


韩国生活较长的王教授觉得,自己作为一个公民,有责任协助专案组办案。


就这样,王教授在汇完9万元后,主动告诉江权,自己还有两个账户,一个在平安银行,一个在农行,共12万元。这时,江权的对讲机再次响了,他再次向领导请示:“这位受害人还有农行的账户,可能也会被盗,我们要帮他啊。”江权再次为王教授“申请”到一个农业银行的“安全账户”。


后来骗子交代,由于银行之间跨行转账收款比较慢,受害人发现后,有可能会冻结所汇款项,所以,要再给一个新账户。不过,有些骗子为了防止受害人起疑心,有时也会选择跨行汇款,但一般会让受害人在下午下班时间汇款,第二天一早,银行将钱一转过来,他们立即取走汇款。


江权要王教授将平安银行的钱取出来,存到农业银行的账户上,再转到一个农行账户上。事后查明,这个账户是在韶关开的,户名为丘桂林。


从上午10时许到下午4时许,江权与王教授一直保持通话!王教授肚子饿了想吃饭,江权都显得很生气:我们办这么重要的案子,都没有吃饭,你吃什么饭!有次,王教授挂断电话,想看看究竟会遭遇多严重的后果。江权立即再次拨打过来:王同志,你这是严重违背办案纪律。这是犯法的!


王教授彻底信了,乖乖地“协助调查”!


[破案]


网络电话威胁恐吓欺骗


三级账户取款转移境外


将21万元汇出,王教授开车回家,在路上发觉不对劲,就给深圳市中院打电话核实,对方告诉他,根本没有一个叫江权的人。王教授这才觉得有点不对劲,马上报警。不过,当他在深圳市南山区沙河派出所做笔录时,还比较兴奋地向接警民警描述自己如何配合“专案组”工作,民警告诉他,这是骗局,他根本不信。这时,骗子江权再次打电话,民警让王教授口气强硬一点,王教授口气刚厉害起来,对方就开始不客气了,最后竟然骂起他来。这时,王教授才知道受骗了。


接到报警,警方立即对这种新型犯罪展开调查。3月12日下午3时许,在中山市三乡镇雅居乐小区,抓获了以台湾人朱×祥为首的犯罪嫌疑人7人,当场缴获作案用的笔记本电脑两台,台式电脑一台,CD-MA无线网卡5张,各类银行卡170张,涉案账号256个,电话卡20张,手机18部。


[案犯供述]


取款员:一个人就取了200多万


林×林,23岁,福建漳州人,在这个案件中,负责在柜员机转账、提款。


羊城晚报:你是怎么走上犯罪道路的?


林×林:我以前在老家开铲车。去年,我在珠海一家餐厅打工,认识了在餐厅吃饭的台湾人吴××。他与我聊天,最后让我跟他干,就把我带到中山。到了中山,他就说,我的工作就是跟其他几个人一起,为公司取款。


羊城晚报:取钱不是很简单吗?为何还要几个人取,还是专门取钱?


林×林:我开始也不明白,问他,他说,怕人抢。我就信了。后来,看电视,发现我们这样做有问题。


羊城晚报:有什么问题?


林×林:钱来路不明,天南海北四处都有汇款,数目有多有少,觉得很不正常。


羊城晚报:每天都要取款?


林×林:不是每天都有,最多一天取出50多万,有时只收到几千元,有时没有。我们一接到电话,就在珠海、中山、江门等地找柜员机取钱。取出后,就交给一个台湾人,我们可以得到1%的佣金。


羊城晚报:你取过多少钱?


林×林:从去年年底开始到3月12日被抓,我估计取了200多万。


[骗后反思]


最大失误没上网查询


转账最好两个人同去


被骗后,王教授十分气愤:第一,自己是博士、教授,但也上当受骗了;第二,骗子手段卑劣,竟然以拿他对国家的责任来骗钱。听说本报要揭露这种骗局,他愿意站出来,现身说法,提醒更多的人注意防范。


王教授说,自己最大的失误是没有上网去查。被骗后,他上百度搜索发现,江权、两个“安全账户”的户名,都在网上被揭露过。自己一直听骗子忽悠,没有向朋友、同事咨询,也没有打110询问,反而一直跟着骗子走,骗子要他做什么就做什么。


王教授建议:给人转账,最好两个人同去,这样相互有个提醒。


[警方提醒]


警方不可能要求


提供银行卡密码


此案办案民警分析,这类网络电话诈骗案,诈骗分子通过网络电话(大部分是以0019或+019开头)直接拨打事主的家庭或公司固定电话,称机主固定电话欠费、刷卡消费等,事主提出质疑,诈骗分子连续假冒国家机关、电信、银行工作人员等身份欺诈事主,假借为事主“排忧解难”,博取事主的信任,并称事主的个人身份、银行账号等资料被违法分子冒用、盗用,个人名下的银行账号资金不安全需要采取监管手段、资金转移等借口,诱导事主将个人名下的存款汇入诈骗分子事先准备的银行账户内。该类犯罪诈骗数额大,大部分受害者的个人名下全部银行存款悉数被骗,危害极大。


案犯手法专业,科技含量高,隐蔽性强;犯罪集团化,该团伙总部在境外,以公司形式分工,有诈骗策划人、行动指挥员、前台电话诈骗员、转账取款员、资金监督员、账号资金管理员、取款接应人员、洗钱人员等,组织严密,分工明确。


骗子反侦查能力强,一般是甲地实施诈骗,乙地办理银行卡,丙地取款,丁地分赃,戊地落脚。涉案账号复杂,如一级账号面对被骗事主,二级账号分流一级账号的资金,三级账号分流二级账号的资金,以便于在ATM机上取款。团伙各层级之间呈树型结构、不交叉联系,作案手机型号统一并编号,任务指令靠手机传达。转账取款有专车接应。


省公安厅提醒,警方办案,不可能让你提供银行卡的密码,更没有“安全账户”这种说法。


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