中国赌球第一案曝光 涉案金额500亿NBA也成热门

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导读:涉案金额500亿,涉案人员数十万,涉及全国30个省市,追缴赃款8亿多元。近日湖北省咸宁市公安局通报的特大系列网络赌博案,涉案多项数字均创造了全国纪录。利用网络提供赌博平台,进行赌球、赌马、赌外围六合彩等违法行为,此番侦破的赌博案,案件规模堪称新中国成立以来的“赌博第一案”。 网络赌球吸引3000会员 团伙获利3827万元 “没有料到,2年前,对一个在本地开设赌球网站犯罪团伙的追踪,会牵出如此巨大的系列案件。”咸宁警方专案组负责人回忆,2007年5月,咸宁市公安局网监支队在日常巡查时发现,当地一

涉案金额500亿,涉案人员数十万,涉及全国30个省市,追缴赃款8亿多元。近日湖北省咸宁市公安局通报的特大系列网络赌博案,涉案多项数字均创造了全国纪录。利用网络提供赌博平台,进行赌球、赌马、赌外围六合彩等违法行为,此番侦破的赌博案,案件规模堪称新中国成立以来的“赌博第一案”。


网络赌球吸引3000会员 团伙获利3827万元


“没有料到,2年前,对一个在本地开设赌球网站犯罪团伙的追踪,会牵出如此巨大的系列案件。”咸宁警方专案组负责人回忆,2007年5月,咸宁市公安局网监支队在日常巡查时发现,当地一上网用户经常登录境外“皇冠”赌球网站,该账号系由当地以钱进、程勇为首的赌球团伙使用。


从2007年9月28日开始,咸宁警方正式成立了网络赌球专案组,展开秘密调查。2008年3月,警方先后将程勇、钱进以及广西人宾富兴抓获归案。据悉,程、钱两人先是在其他的赌博网站赌球,后见利润巨大,于是联系宾富兴买来赌球软件,在咸宁开设网站吸收他人投注。


在办理该案时,民警发现,程、钱、宾三人在自己开设赌博网站时,还曾在武汉人刘斌开设的赌球网站上下注赌球。经请示湖北省公安厅,省厅指定刘斌案由咸宁市公安局管辖,继续深挖。2008年6月下旬,咸宁警方在武汉展开行动,侦破了以刘斌为首的特大网络赌球犯罪团伙。自2004年12月以来,该团伙开设多个网络赌球平台,吸引了咸宁、武汉等地3643名会员参与赌球,并利用假身份证办理银行卡进行转账。截至案发时,该团伙已接受投注赌资9096万元,获利3827万元。


一年收获投注金额80亿 大量赌资流向海外


刘斌案件侦破后,民警顺势发现自己开设有赌博网站的刘斌竟然同时也在武汉另一赌博团伙中参赌,这个以刘永生、顾小燕夫妻为首的赌博犯罪团伙,无论从规模和参赌人员,还是涉案金额,都比刘斌团伙大得多。2008年7月26日清晨,警方多个小组同时行动,将分设在武汉三镇各处的窝点一举端掉。


经过审查发现,自2006年10月以来,刘永生、顾小燕夫妇担任境外皇冠赌球网站武汉总代理,从2007年2月至2008年7月,投注金额高达81.9亿元,非法获利1681万余元。据悉,这个特大犯罪团伙组织严密,分工明确,且赌博资金通过广东深圳一地下钱庄进行结算和管理,大量赌博资金通过这一地下渠道,流向了海外。


2008年9月,就在广东专案组将深圳地下钱庄窝点涉及的多个非法账户冻结后,还发生了一件颇为奇怪的事情——一个不速之客找到了在广东的专案组。他声称其中有一账户为其私人生活账户,专门用于上网“娱乐”,并不是用其本人身份登记,要求警方解除冻结。交涉未果后,他悄然离开。在其离开后,警方通过大量的侦查发现,该男子为深圳市人,名叫姜宇,姜宇竟然是一长期与境外赌博团伙勾结,从事赌博活动的大赌枭,被许多职业赌徒称为“广东赌王”。此时,姜宇已潜逃至境外。


随着对姜宇的深入调查,警方发现了姜在广东的另一同伙——香港人黄作坤。2008年9月,警方秘密赶往东莞市常平镇,一举捣毁了以黄作坤为首的赌博团伙。经审查,2006年9月,黄伙同姜宇各出资50万元,在广东东莞常平镇开设赌博平台,以香港和澳门的跑马赛事为赌博对象,先后在当地招收23名员工,接受参赌客户的电话投注,以及在网站上操作投注。


欧洲五大联赛、NBA以及网球赛事均成赌博对象


案件不断升级,查处的赌博团伙层级越来越高。警方透露,在追查黄作坤、姜宇的赌资流向时,发现有9000万元赌资被转到北京一名叫李欣的账户上。专案组继续顺藤摸瓜,又牵出以彭中建、肖玉昆为首的赌博团伙。2008年11月,专案组赶赴北京,将这个公司化运作的团伙端掉。


从2004年6月开始,彭中建、肖玉昆等人,在美国新加坡、韩国等国家租用服务器,合伙开设瑞博赌博网站。以欧洲五大足球联赛、美国NBA篮球及网球比赛等作为赌博对象,并刊登广告,吸引全国各地赌博人员参赌。该团伙还成立易汇天下等公司,与某公司支付平台签订第三方支付协议,由其负责以网上支付形式接受参赌人员赌资,按要求将赌资汇往深圳的多家公司,然后以支票换现金方式将赌资流转到肖玉昆、李欣等人账户上再分配。


经查实,总投注达420万人次,涉案金额达45亿元,非法获利7.5亿元。同时,在侦查此案过程中发现,还有另一犯罪团伙与这起系列网络赌博案有密切关联,该案也被公安部指定由咸宁市公安局负责侦查办理。现初步查明,该系列犯罪团伙涉嫌在内地组织人员赴澳门参赌,并在内地结算赌资,是另外一种类型的赌博犯罪形式。目前已初步查明,该团伙涉案金额高达200亿元,案件正在深挖之中。截至目前,咸宁警方侦办这起赌博系列案,仅查实的涉案金额已超过500亿元,迫使多个省、市“赌王”级别的人物浮出水面,案件规模堪称新中国成立以来的“赌博第一案”。



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