美支票欺诈案层出不穷 华人可要注意了!

凌寒独自开 收藏 0 121
导读:美国《侨报》消息,美国经济不景气,各种各样板本的支票欺诈案例在社区层出不穷。根据美国预防支票欺诈中心(National Check Fraud Center)最近的资料显示,票据诈骗犯罪的金额无论单笔还是合计数,均呈大幅上升趋势,且金额巨大。对此,当地华人专家呼吁,为防止陷入制片欺诈骗局要常核查个人帐户。 根据美国预防支票欺诈中心的信息显示,许多票据诈骗犯罪活动都有比较严密的组织和周密的策划。他们不但分工明确,相互掩护,精心设计,设置圈套,骗取银行、客户资金,而且形成票据印制、实施诈骗和洗钱等犯罪活动

美国《侨报》消息,美国经济不景气,各种各样板本的支票欺诈案例在社区层出不穷。根据美国预防支票欺诈中心(National Check Fraud Center)最近的资料显示,票据诈骗犯罪的金额无论单笔还是合计数,均呈大幅上升趋势,且金额巨大。对此,当地华人专家呼吁,为防止陷入制片欺诈骗局要常核查个人帐户。


根据美国预防支票欺诈中心的信息显示,许多票据诈骗犯罪活动都有比较严密的组织和周密的策划。他们不但分工明确,相互掩护,精心设计,设置圈套,骗取银行、客户资金,而且形成票据印制、实施诈骗和洗钱等犯罪活动的一条龙“作业”。5月份,纽约地区就破获了一起大案,犯罪团伙动用了950人进行支票诈骗,在短短的一年多时间,众多的银行及金融机构中招,损失上千万资金。


同时,随着科技的进步,诈骗手段多样化,如使用“克隆”票据、伪造投递假汇款电、买通邮局工作人员拍发假查复电等;诈骗手段已从传统的办法向借助高科技手段转化,如采用计算机高清晰度扫描技术伪造他人签章等。


从事预防诈骗教育工作的龚女士说,如果您是受害者,都要经过一个十分难过的心理过程,从生气到后悔,什么样的心态都有。但只要您纵观全局,积极处理,事情还是有转机的。


身份被盗犯罪受限于窃贼的创造性及技术水准,但是与支票帐户相关的身份被盗,简直是噩梦,人们防不胜防。她说,经常查对银行账号,保护好自己的资料,不要相信陌生人,都是很实用的简单预防方法。再有,遇到事情一定要报警,有些人怕麻烦不报警,就会给犯罪分子留下更大的空间。

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