陈水扁儿子海外账户金额达12亿 在美资产遭冻结

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导读:台湾台北地方法院审理扁家弊案已进入最后阶段,特侦组查出,陈致中在瑞士共开设4个国家的人头公司,存放12亿巨款,但陈迟迟未把钱汇回台湾。   特侦组怀疑,陈致中“忘记”人头公司名称是拖延战术;钱未汇回,不但不利于陈的认罪协商,也可能致使遭法院重判。此外,台美司法互助也有重大突破,日前美方不仅将陈致中在美国的两栋豪宅等新台币6千万元资产查扣,更将陈致中与黄睿靓的美国签证注销。   根据最新一期台湾《壹周刊》报导,特侦组已掌握线索,陈致中总共在开曼群岛、贝里斯、列支敦斯敦等地开设宝昌、葛拉罕等四家

台湾台北地方法院审理扁家弊案已进入最后阶段,特侦组查出,陈致中在瑞士共开设4个国家的人头公司,存放12亿巨款,但陈迟迟未把钱汇回台湾。


特侦组怀疑,陈致中“忘记”人头公司名称是拖延战术;钱未汇回,不但不利于陈的认罪协商,也可能致使遭法院重判。此外,台美司法互助也有重大突破,日前美方不仅将陈致中在美国的两栋豪宅等新台币6千万元资产查扣,更将陈致中与黄睿靓的美国签证注销。


根据最新一期台湾《壹周刊》报导,特侦组已掌握线索,陈致中总共在开曼群岛、贝里斯、列支敦斯敦等地开设宝昌、葛拉罕等四家人头公司,利用这些人头公司再将巨款存进美林银行、瑞士苏黎世的苏格兰皇家COUTTS等三家银行。


由于陈致中成立人头公司的行为非常复杂,办案人员至今还无法掌握其中两家人头公司的正确资料,日前曾再度传讯陈致中和黄睿靓,要求说明,但陈竟说:“我也记不清楚公司叫什么名字,可能要回去请教委任的银行才知道。”陈的说词让办案人员非常纳闷,“这么大额的钱,居然不知道用什么公司的名义存款?”这也让特侦组怀疑陈认罪协商的诚意。


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图:台湾《壹周刊》


虽然陈致中强调他愿意去问受托银行,有关人头公司的名称,及指示银行将保管中的人头公司大小章取出,盖在汇款单上,将钱汇回台湾,但截至目前,仍不见有任何动作。


知情人士透露,台北地方法院审理扁家弊案,最后针对陈致中与黄睿靓洗钱部分,将端看他们是否有把海外的钱汇回台湾,作为量刑的标准;一旦钱没汇回,陈可能会因为认罪协商没完成遭到重判,到时候恐怕要有入狱的准备。


也因为涉嫌洗钱可能遭到重判,所以美国在台协会(AIT)才会在陈致中、黄睿靓的美签尚未到期前主动注销。AIT确认陈致中夫妇涉嫌案件已被侦办起诉、并限制出境,认定二人在台湾没有强烈的约束力,随时有可能到了美国后就不再回台,以躲避司法诉讼,因此做了注销二人签证的决定。


而陈致中与黄睿靓在美国的资产,也在日前遭美国法院裁定冻结查扣。根据目前特侦组追查发现,陈致中夫妇在美国的二栋豪宅、加上存款等投资,折合台币共有6千万元资产,美方根据特侦组提供的文件资料,认定这些都涉及洗钱,予以查扣。


特侦组采取“管人追钱”策略,把扁家人全部留置台湾,一点一滴将赃款追回。陈致中如果没有在一审前完成汇款手续,到时候特侦组向法院请求从重判刑,陈致中最后可能陷于人、财两失的窘境。

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