安徽阜阳农行支行行长巨额借款可能超3亿

jujiwang007 收藏 1 151
导读:   2009-05-21 04:14:17 来源: (北京) 跟贴 638 条   核心提示:农行阜阳腾达支行负责人李群涉嫌办理个人民间借贷。从与李群关联账户划至8家企业的保证金额累计达3亿多元。其中,某位官员也借钱给李群,光这一个家庭就借给她四千万。有一些“身份特殊者”,因不能说清资金来源一直未报案。   [img]http://img1.cache.netease.com/catchpic/7/73/7337B175349BAA89CF698CBC668BF0FB.jpg[/img


2009-05-21 04:14:17 来源: (北京) 跟贴 638 条


核心提示:农行阜阳腾达支行负责人李群涉嫌办理个人民间借贷。从与李群关联账户划至8家企业的保证金额累计达3亿多元。其中,某位官员也借钱给李群,光这一个家庭就借给她四千万。有一些“身份特殊者”,因不能说清资金来源一直未报案。


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李群借款出具的都是如此简单的借条,甚至是白条。


京华时报5月21日讯 两分以上高额利息,全家为官背景显赫,凭这两点,农行阜阳分行腾达支行负责人李群的疯狂吸资一路绿灯。近日,李群因涉嫌办理个人民间借贷,并伪造单位公章,倒卖银行承兑汇票,涉嫌非法经营罪,到公安机关自首,现已被刑拘。据公安机关初步侦查统计,已查实借条金额达1.65亿元。


19日,农行安徽阜阳分行党委书记、行长徐玲被免职。


李群家族官谱


父亲阜阳某县原县委书记 哥哥检察院科长 姐夫阜阳市旅游局局长 丈夫阜阳市委宣传部副部长、阜阳市广电局局长


支行负责人被刑拘


李群,女,去年7月任腾达支行负责人。阜阳市公安局介绍,李群本人供述,她从1989年开始非法民间借贷,作案手段主要以个人名义或利用伪造公章出具借条,通过支付高息为诱饵,获取巨额民间借贷;随后将资金转入她指定的8家企业账户。


经公安机关初步核查,截至今年5月17日,有28人到公安机关登记债权,出具借条金额共计1.65亿元。此外,截至4月30日,从与李群关联账户划至8家企业作为开立银行承兑汇票保证金844笔,金额累计达3亿多元。


因涉嫌非法办理个人民间借贷,并伪造单位公章,倒卖银行承兑汇票,涉嫌非法经营罪,李群近日在家人陪同下自首。阜阳市公安局已立案侦查,李群现已被刑拘。


安徽省农行纪委书记刘舒说,之前媒体关于李群是支行行长的说法不正确,“因为她没有通过银监会的网上考试,尚未下达正式文件。”


写个借条借钱百万


李群借钱的手续很简单,借几十万甚至数百万元就是写个借条,落款是她的签名,只有少数盖有伪造的“中国农行阜阳分行腾达支行”公章。债权人徐杨借给李群760万元,至今还有680万元没还。徐杨说,她和李群是10多年的好朋友,她亲眼看到李群从办公室抽屉里拿出公章盖在欠条上。徐杨说:“我信任她,但也是受到她给的两分利息的诱惑。”


阜阳分行长被免职


案发后,安徽省委书记王金山批示“依法严惩,决不姑息”。省公安厅指派专人赴阜阳督促、指导案件侦破工作。


19日,农行安徽分行宣布,免去徐玲阜阳分行党委书记、行长职务,同时抽调安徽分行驻蚌埠审计办事处处长邵明体担任阜阳分行党委书记,主持工作。


对于徐玲的免职,农行安徽分行纪委书记刘舒说:“徐玲是一把手,对员工的思想教育、对干部的监管、对员工的行为排查均不到位,必须追求其领导责任,待李群的问题查清楚之后再追究纪律责任。”


刘舒称,目前并没有发现徐玲与李群案有直接的关系。


公安机关办案人员说,从目前披露的材料看,李群没有动用农行资金,没有动用农行重要空白凭证,没有动用农行客户资金,尚未发现农行其他人参与。由于案情复杂,目前尚未查清资金去向。另外,由于李群的收款账户较多,又非一家银行转账,查账难度很大。公安机关已加大查账力度,希望有重大突破。


目前,公安机关已冻结与李群交易的账户160个,金额895万元。公安机关已拘留另外两名涉案人员。


■解密债权人


一官员家庭借出四千万


李群骗局曝光后,面对中央人民广播电台记者,阜阳医药集团孙志刚和妹妹孙永红承认,他们先后借给李群2300万元。阜阳市颍泉区广电局工会主席张国琴说,她和妹妹张国珍手里有李群本息合计4000万元的欠条。此后,两人不再接受采访。


19日,记者找到张国琴的家。这是一处年代久远的县委老宿舍,楼下是垃圾处理场,里面杂草丛生,铁门锈迹斑斑。任凭记者敲门,屋内一直无人应答。张国琴的丈夫高志严(音)是颍泉区劳动局副局长,主要负责招商引资。按照普通人的理解,两人穷尽一生薪水,筹款4000多万也是天方夜谭。


受害人的遮遮掩掩不能消除公众的疑问,公众急切想知道,动辄拿出上千万的政府官员,究竟是从哪里拿出钱来为李群筹资。


■调查


家里老少都是官


徐杨和李群相识多年,李群是她前夫的同学,徐杨对李群的背景十分熟悉。


据徐杨介绍,李群出身干部家庭,父亲李清一原是一个县委书记,哥哥是检察院科长,二姐夫是阜阳市旅游局局长,李群的丈夫漆德安现任阜阳市委宣传部副部长、阜阳市广电局局长。“差不多家里老老少少都是官”。


“这些背景使我们对李群深信不疑。”徐杨说,去年,李群主管腾达支行时,很多债权人去庆贺,这些债权人都是该行的大客户。吃饭时,李群的丈夫漆德安也在场。“这增加了我们的信心”。


通过交往,徐杨认为,李群大气、爽朗,对人很好,常以银行的名义,给大客户赠送香水等礼品,所以他们有钱都存到腾达支行。


去年11月,李群向徐扬借100万元,徐扬不假思索就答应了。一个月后,李群还款100万元,并奉上2万元利息。


在案发前的3月、4月,李群再次给徐扬打电话,要求徐扬借给她尽可能多的钱,理由是运作银行承兑汇票。


在李群的办公室,徐扬将780万打入李群指定的私人账户,李群随手在一张稿纸上写下欠条,签名并盖上公章。


这一次,徐扬没有等到还款和利息,却等来李群自首的消息。


自首前疯狂借款


李群自首后,数十名债权人聚集在农行阜阳分行门口讨借款,银行建议他们报案,之后有数十人报案,但有一些“身份特殊者”,因不能说清资金来源未报案。


在李群自首后,各债权人经常聚会。他们发现,李群的借款分几种情况:借条上只签名,不盖章;借条上盖银行公章,也有签名;李群在倒卖承兑汇票过程中,或拿承兑汇票未支付资金,或收了钱没给对方开具承兑汇票,这些都开具了借条。一些特殊身份的人,因无法说清资金来源而未报案,如阜阳市颍泉区广电局工会主席张国琴。


各债权人交流发现,今年3、4月份,李群大量借款,但没有用来偿还债权人。


巨款流向不清晰


对于巨额借款的真实流向,目前尚不清晰。


有债权人说,李群的弟弟在上海投资高尔夫球场,损失3000万元。对此,刘舒说,通过对李群个人账户的调查,未发现资金流向其弟弟账户。


但李群的收款账户除了她本人外,至少还有7人,分别是:王彪、张国珍、张瑞英、杨海蔚、李玲、吕涛等。


“现在难就难在李群的资金往来主要是走私人账户,不是对公账户,在每年农行的检查中,均未查出李群的这些问题,即便是去年国家审计署在进行年审的时候都没有发现,可见她走的不是银行的‘大账’。”刘舒说,正是因为如此,增加了掌握借款流向的难度。“我们现在也无法说清这么多的钱去哪儿了,如果她自己花,无论如何花不完的”。


刘舒说,警方已认定李群所用公章是私刻的,但警方尚未找到私刻的公章。目前农行系统对此认定为“勾结社会不法分子非法办理民间借贷”,主要是给“2%-3%”的月利息吸纳民间资本,属于个人行为。但事件的最终定性,有待法院的最终判决。


如果李群的行为最终被定性为个人行为,各债权人的损失则由其个人承担;如果被界定为职务行为,则银行需要为其行为“买单”。


新闻回顾:


新闻摘要:近日,中国农业银行阜阳分行腾达支行门前聚集了上百名群众,他们打出“农行还我血汗钱”的条幅,向银行讨要被行长李群借走的巨额钱款,李群所欠借款超过1亿元。5月1日,李群投案自首。李群投案后,目前已有60多人报案。 (本文来源: ) 铁血网提醒您:点击查看大图


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