阿根廷巨额诈骗案犯罪嫌疑人被逮捕

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导读:阿根廷司法部门官员30日说,阿一名证券交易所经纪人以海外投资高额回报为诱饵涉嫌诈骗了1200多人,诈骗金额超过3亿美元。阿警方当天在布宜诺斯艾利斯省乌德森市的一所豪宅中逮捕了这名叫欧亨尼奥·库拉多拉的经纪人。 调查此案的阿根廷法官马里亚诺·斯科特认为,库拉多拉涉嫌卷入162宗非法集资和诈骗案,受害者多达1200余人。根据法庭的指控,库拉多拉于2001年成立了一个总部设在英属维尔京群岛的投资基金“库拉多拉会员公司”,声称能够帮助阿根廷人在海外进行具有丰厚回报的投资。据介绍,库拉多拉的多名家人也

阿根廷司法部门官员30日说,阿一名证券交易所经纪人以海外投资高额回报为诱饵涉嫌诈骗了1200多人,诈骗金额超过3亿美元。阿警方当天在布宜诺斯艾利斯省乌德森市的一所豪宅中逮捕了这名叫欧亨尼奥·库拉多拉的经纪人。


调查此案的阿根廷法官马里亚诺·斯科特认为,库拉多拉涉嫌卷入162宗非法集资和诈骗案,受害者多达1200余人。根据法庭的指控,库拉多拉于2001年成立了一个总部设在英属维尔京群岛的投资基金“库拉多拉会员公司”,声称能够帮助阿根廷人在海外进行具有丰厚回报的投资。据介绍,库拉多拉的多名家人也因为涉案被逮捕。警方还封存了库拉多拉和他妻子价值1620万比索(约合470万美元)的财产。


2001年阿根廷正值金融危机,阿根廷人对本国金融机构失去信心,他们通过各种途径设法将资金转移到海外。正是由于这个原因,库拉多拉的海外投资基金吸引了许多阿根廷人。


斯科特说,要成为库拉多拉投资基金的会员,最低投资额是10000美元。最初这个基金只有20多名会员,但是后来基金规模迅速扩大,在短短几年时间里,基金在阿根廷的多个省份开设分支机构,吸收了大量会员。


加入库拉多拉投资基金的会员无法知道基金在海外投资的具体状况。2005年因基金很长时间没有分红,一些会员决定赎回投资,却发现根本不可能收回任何资金,这个骗局就此被揭穿。库拉多拉最初解释说有一笔海外投资出现了问题,但到后来干脆对投资者避而不见。


今年240名基金会员向法院起诉,要求库拉多拉赔偿3300万美元的损失。警方在对库拉多拉的办公室和住宅进行搜查时,发现库拉多拉非法募集的资金总额超过3亿美元。


阿根廷司法部门进行的初步调查显示,库拉多拉的海外投资纯属骗局,其手段就是吸引更多客户加入,用新资金来弥补支付旧资金投资红利的窟窿。


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