阿扁12亿资金下落已被掌握 洗钱案可能一案数破

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导读: 据台媒“今日新闻”报道,特侦组调查扁家海外密帐,目前掌握到扁家在海外的存款,包括黄睿靓在瑞士美林银行的2100万美元,还有吴淑珍在泽西岛的1600万美元,检方认为,一旦资金来源与岛内的弊案有所连结,洗钱案很有可能一案数破。   据悉,特侦组追查扁家海外帐户大有进展,至少已经掌握12亿新台币资金下落。检方调查发现,2004年9月有1600万美元,汇入吴景茂在英属泽西岛的户头。2005年12月,这笔钱则汇入吴淑珍在英属泽西岛的户头。2005年12月,叶盛茂告知陈水扁洗钱情资,隔了一个多月,吴淑珍的
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据台媒“今日新闻”报道,特侦组调查扁家海外密帐,目前掌握到扁家在海外的存款,包括黄睿靓在瑞士美林银行的2100万美元,还有吴淑珍在泽西岛的1600万美元,检方认为,一旦资金来源与岛内的弊案有所连结,洗钱案很有可能一案数破。


据悉,特侦组追查扁家海外帐户大有进展,至少已经掌握12亿新台币资金下落。检方调查发现,2004年9月有1600万美元,汇入吴景茂在英属泽西岛的户头。2005年12月,这笔钱则汇入吴淑珍在英属泽西岛的户头。2005年12月,叶盛茂告知陈水扁洗钱情资,隔了一个多月,吴淑珍的1600万美元随即汇往非洲的模里西斯,时机点相当敏感 。


不过由于模里西斯不是艾格蒙联盟的成员,洗钱防治中心没有进一步的资料,外界认为吴淑珍这种做法相当投机。至于黄睿靓在瑞士美林银行帐户内的2100万美元,特侦组初步认为,与吴淑珍的1600万美元没有关联。


目前特侦组侦办洗钱案,已经约谈扁家大帐房陈镇慧、吴淑珍大学同学和蔡美利、蔡铭杰姐弟,未来将透过调查局主动向艾格蒙发出紧急通报,扩大追查资金流向,并发函“国防部”,调阅军购案中扁家是否涉嫌海外回扣的资料。藉由万箭齐发,一块一块拼凑出海外洗钱的全貌。

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