海外洗钱13年 串谋诈骗近7亿 中国银行两经理夫妇在美定罪

碧海长沙 收藏 0 77
导读:海外洗钱13年 串谋诈骗近7亿 中国银行两经理夫妇在美定罪 (2008-09-01) (拉斯维加斯美联电)两名前中国银行的分行经理和他们的妻子被控串谋诈骗银行4亿8500万美元(约6亿8500万新元)巨款,到海外洗钱长达13年,美国地方法院日前裁定他们罪名成立。   美国拉斯维加斯地方法院上周五判定,两名前银行经理许超凡和许国俊及他们的妻子邝婉芳和余英怡被指诈骗、洗钱、转账盗用款项及使用假签名的罪名成立;两人的妻子也被判定使用假护照。 邝婉芳的一名兄长邝实华也遭起诉,但他目前潜逃

海外洗钱13年 串谋诈骗近7亿 中国银行两经理夫妇在美定罪


(2008-09-01)



(拉斯维加斯美联电)两名前中国银行的分行经理和他们的妻子被控串谋诈骗银行4亿8500万美元(约6亿8500万新元)巨款,到海外洗钱长达13年,美国地方法院日前裁定他们罪名成立。

美国拉斯维加斯地方法院上周五判定,两名前银行经理许超凡和许国俊及他们的妻子邝婉芳和余英怡被指诈骗、洗钱、转账盗用款项及使用假签名的罪名成立;两人的妻子也被判定使用假护照。


邝婉芳的一名兄长邝实华也遭起诉,但他目前潜逃在外。


联邦检查官指他们一行5人自1991年至2004年10月串谋诈骗银行,另有一名银行前经理余振东也参与其中,但他早前向警方认罪,并协助警方调查。


美国官员在2004年将余振东转交给中国政府,并承诺他不会被起诉。


案情显示,三名前银行经理利用他们在中国银行分行的职位,批准假冒的贷款和资金转账,并在拉斯维加斯赌场开设账户寄存超过300万美元金额,企图透过赌场洗钱;他们的妻子则利用假护照进入美国,协助丈夫洗钱。


在审讯时,许超凡和许国俊的代表律师形容,他们的当事人是美国与中国司法互助关系新时代下的棋子,并质疑他们的行为是否应受到美国银行标准和法律的约束。


法官预定在11月24日判刑。(人名译音)


碧海长沙评:洗钱在我国也是刑事犯罪。这两位精英及其妻子、亲党是不是在把国家的钱变成自己的钱?


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