2名前中国银行外逃官员在美被定罪

一夜千次郎 收藏 3 76
导读:英国广播公司(BBC)8月31日报道说,涉嫌盗窃中国银行近5亿美元的中国银行广东开平支行行长许超凡和许国俊8月29日被美国拉斯韦加斯地区法庭定罪。法庭裁定二人及二人的妻子余英怡和邝婉芳合谋诈骗、合谋洗钱及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。7年前,上述几人连同另一名原开平支行行长余振东一起制造了震惊中国金融界的“开平大案”,后逃往美国。2006年1月31日,美国助理司法部长宣布起诉“二许”及其妻子,让人们看到中美司法合作打击外逃贪官迈出了新步伐。 据BBC报道,此次一同被定罪的还有至今在逃的邝婉芳的哥哥邝华宝

英国广播公司(BBC)8月31日报道说,涉嫌盗窃中国银行近5亿美元的中国银行广东开平支行行长许超凡和许国俊8月29日被美国拉斯韦加斯地区法庭定罪。法庭裁定二人及二人的妻子余英怡和邝婉芳合谋诈骗、合谋洗钱及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。7年前,上述几人连同另一名原开平支行行长余振东一起制造了震惊中国金融界的“开平大案”,后逃往美国。2006年1月31日,美国助理司法部长宣布起诉“二许”及其妻子,让人们看到中美司法合作打击外逃贪官迈出了新步伐。


据BBC报道,此次一同被定罪的还有至今在逃的邝婉芳的哥哥邝华宝,美国检控人员指控“二许”试图利用拉斯韦加斯的赌场洗钱,总金额达300万美元,二人通过与美国公民假结婚的方式获得美国公民身份。法庭同时认定邝婉芳和余英怡伪造护照罪名成立,许超凡和许国俊伪造签证罪名成立。美联社报道说,法院将于11日对几名被告量刑。而“二许”的辩护律师宣称,他们的委托人“是中美新时期司法合作的牺牲品”。



1994年至1998年任中国银行开平支行行长期间,许超凡贪污挪用银行资金高达数亿美元,为掩盖罪行,他让余振东、许国俊先后就任开平支行行长,继续挪用资金。为日后逃往美国,3人于1999年安排自己的妻子与美国公民假结婚,并先后从银行划拨4.83亿美元到自己账户。2001年10月,中国银行在审计时发现3人罪行。此后,3人经香港、加拿大辗转逃到美国。



2002年12月19日,余振东逃往洛杉矶,刚下飞机就被美国警方逮捕。2004年9月,许国俊在堪萨斯州一小镇被捕。同年10月,主犯许超凡在俄克拉何马州一小镇被捕。余振东2004年自愿回中国受审,并于2006年被判处12年有期徒刑。其妻2005年向美国法庭认罪,被剥夺美国公民身份,但允许她不断上诉,她因此得以继续留在美国。BBC称,中国方面一直希望引渡许超凡等人,法律专家也认为如果他们在美国被定罪,有可能被驱逐出境,但如果出现余振东妻子那样的情况,他们近期内返回中国的可能性不大。



8月22日,加拿大联邦公共安全部长发布声明称,加拿大边境服务局已确认于当日将逃到该国的中国经济诈骗嫌犯邓心志移交给中国有关方面。BBC称,这是加方首次成功遣返中国籍经济案件嫌犯归国


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