扁家另爆英日密帐 陈水扁快玩完了

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特侦组昨证实获检举,徐旭东曾汇款千万美元到陈水扁(右)家族海外帐户。太设总裁章民强(左)与远东集团董事长徐旭东(中)曾争夺SOGO百货股权。(苹果图、合成画面)

中评社香港8月27日电/台湾特侦组侦办扁家洗钱案,怀疑陈水扁、吴淑珍夫妇指称资金来源来自选举结余款的说法,据了解,特侦组经核对资料,发现扁家在日本可能有秘密帐户,资金来源疑与岛内 股市内线交易有关。此外,外界传出确实有企业集团的资金汇入扁家海外帐户,也列为特侦组积极查察的重点。

中国时报报道,特侦组今将以证人身分,传唤四名曾经替扁珍经手选举经费的相关人士、人头户,深入清查陈水扁两次“总统”选举结余款的资金流向。

据“立委”点名指称,远东集团并购SOGO百货时,作价六千六百万美元,但实际付款却只有五千五百万美元,其中价差一千一百万美元,被汇入陈致中在苏格兰银行的帐户中,作为佣金。

据了解,特侦组目前清查海外资金的主要目标,集中在美国、日本及新加坡。英国方面,目前只查到一笔资金,是吴景茂的儿子所有,主要是供其在英国就学之用,并没有陈致中在英国的帐户资料。

特侦组今传唤的四名证人,可能包括前“总统府”出纳陈镇慧、民进党中央党部人员。但特侦组不愿证实传唤名单。据指出,特侦组今天将指派检察官林?慧、越方如、李海龙、周士榆四人,分别讯问四名证人,调查陈水扁选举相关资金流向,并与先前传唤的证人黄芳彦、黄维生及邱义仁等证词,进行比对。

据指出,邱义仁、黄维生等人证称,陈水扁两度竞选“总统”,向“中选会”申报的竞选经费支出,分别为九亿、十二亿元。另陈水扁两次市长选举结余款分别为一千余万元及三千余万元,数目不多。因此特侦组决锁定陈水扁两次“总统”大选的选举结余款流向,进行清查。

据了解,特侦组办案人员比对资料及陈水扁家人的入出境纪录,发现陈致中赴日行程奇特,甚至有赴东京两天即返台的行程。办案人员讯问陈致中,陈以赴日本转机到美国作为答覆,办案人员讯问陈致中转机为何要过夜?之后为何又直接返台?陈致中则交代不清。

据指出,办案人员发现数年前一件股市内线交易案,资金进出非常奇怪,这些声称入主上市公司的日本资金,在炒高股价后,随即缩手。

办案人员日前得到情资,声称这笔来自日本炒股的资金,与扁家关系密切,很可能是扁家用假外资的名目,将资金转回岛内 炒股,获利后即将资金抽回日本。办案人员目前正透过管道,寻找更明确的资料,甚至能够直接证明的事证。

徐旭东汇扁3.8亿?

另据台湾苹果日报报道,陈水扁一家涉海外洗钱弊案有惊人发展,特侦组上周接获具体检举,指太平洋百货(SOGO)经营权争夺战期间,远东集团董事长徐旭东曾利用私募基金操作,捐赠1150万美元(约3亿8千万元)给当时“总统”陈水扁,这笔巨款最后同样流入扁在境外的人头帐户,特侦组已指挥调查局追查资金流向。

远东集团昨发表声明称参与SOGO百货增资案,一切程序合法正当,“绝无徐旭东致赠礼券或现金等贿赂扁嫂之事。”陈水扁幕僚也表示,“完全没有这件事”。

扁家洗钱追击

此一检举若查证属实,陈水扁可能从洗钱案的被告,被检方改列为贪污案被告,而他被调查贪污的案情,继“国务机要费”案后将再添一桩。据了解,此案检举人是太平洋建设总裁章民强之子章启明,但特侦组昨晚拒绝证实。

外传经日本转汇瑞士

章启明并未回应是否向特侦组检举,但太设早在2006年时就公开质疑徐旭东藉SOGO交易,浮报1千万至1千1百万美元,这笔差额可能进徐旭东口袋,也可能拿来支应SOGO案中各个需打通的环节,至于是否进了扁家,太设并不清楚。

特侦组发言人朱朝亮昨晚证实确有接获相关检举,并已展开调查。至于外传徐旭东的捐赠款,是透过陈致中在日本的银行帐户,转汇到瑞士银行的人头帐户等情节,朱朝亮表示:“无法进一步说明侦办进度及案情,但特侦组已掌握数个可疑人头帐户,清查前“第一家庭”成员资金,绝不限于外界已知的新加坡、瑞士或开曼群岛帐户。”

国民党“立委”蔡正元昨爆料,“某企业”曾将1千万美元(约3亿3千万元)汇到扁家海外帐户;国民党“立委”邱毅则点名汇款者就是徐旭东。

扁考虑控告爆料“立委”

对于蔡正元的指控,扁幕僚驳斥,“完全没有这件事”,扁已考虑提告。远东集团则发声明表示,许多“立委”仅凭匿名消息来源就编造故事,已构成刑事诽谤罪嫌,“集团公司及徐旭东清白禁得起检验,不容任何人凭无稽传言毁损名誉。”

另远东高层说,公司已发函前天在TVBS《2100全民开讲》指徐旭东送钱给吴淑珍的纪万生,要求更正其言论,若未获善意回应,将提起刑事告诉并请求民事损害赔偿;至于邱毅,不排除一并提告。纪万生昨晚不愿回应此事。

蔡正元昨表示,台湾某企业曾在2004年后,以“奇怪的汇款路线”,将1千万美元汇到扁家在日本的苏格兰皇家coutts银行帐户,蔡推估,钱可能是由台湾汇出,“目的为何,大家可以想像。”至于是哪个企业家汇出的,蔡表示正在追查,今可望明朗,一旦确认,陈水扁将“GAME OVER(玩完了)”。

邱毅点名汇款的是徐旭东,邱说,徐在陈水扁执政时打败对手,拿下SOGO百货,高速公路ETC系统虽频遭质疑仍化险为夷,很可能就是付了“标购金”。邱毅昨接受《苹果》采访表示,有人向他透露,远东会发表声明,承认1千万美元汇入荷兰银行台湾分行,这笔钱是为投资SOGO百货。邱毅质疑:“这笔款项是投资SOGO还是给扁家的贿款?值得检方深入调查。”

扁嫂拿礼券未遭起诉

不过,远东昨晚声明,指远东集团参与SOGO百货增资案,一切程序合法正当,“绝无徐旭东致赠礼券或现金等贿赂扁嫂之事。”声明并指外传徐旭东送1千多万美元给吴淑珍,“绝不可能!”且从未透过荷兰银行汇款、转帐或以其他名目,交付任何款项、礼券给扁家。

台北地检署检察官曾益盛,于2006年10月2日将SOGO案侦结起诉,但全案最关键部分,曾益盛却认为,吴淑珍虽间接拿李恒隆SOGO礼券,并使用27万7千元,但因吴不是公务员,使用礼券在远东取得经营权之后且金额不大,显非介入经营权报酬,只将她涉嫌不法部分签结。

矛盾的是,检方却认为,见了吴淑珍的徐旭东,因为勾结李恒隆、林华德等人,以不正当手段,利用增资取得SOGO经营权,他不但遭起诉,还求刑2年6个月。全案后天将一审宣判。


扁妻舅再度拒绝查帐 扁家吃定检方不敢押人

中评社台北8月27日电(记者 康子仁分析报导)扁家海外洗钱案重要关系人,吴淑珍大哥吴景茂昨天2度接受检方讯问,依旧拒绝签署海外查帐授权书,再度让检方侦查行动踢到铁板。由于到目前为止,全案没有任何一人被收押,扁家的策略已经很清楚,能骗就骗、能拖就拖,摆明吃定检方不敢押人。

其实,从陈水扁14日召开记者会道歉,一直到陈致中夫妇前天回台,扁家人口口声声说,会配合司法调查。但是连最简单的查帐授权书,陈致中夫妇和吴景茂吃了秤砣铁了心,说不签就不签,问题是,以往抗传即拘、说谎即押的司法,一碰到扁家人,仿佛就会转弯。

刑事诉讼法规定,只要有逃亡、串供、湮灭证据之虞,就符合羁押的要件。这起震惊国人的海外洗钱案,案情错综复杂,帐户资金盘根错节,如果是一般人,早就被羁押起来,检察官明知扁家人不愿意配合,却拿不出任何办法,就像是被拔了牙齿的老虎,只能仰天长啸。

事实上,扁家人从一开始就不愿意配合检方办案,检察官考量陈水扁卸任“总统”的身分和吴淑珍弱不禁风的身体,采取到扁家“就讯”的方式移樽就教,先天上就矮人一截,扁家人对外都说配合司法调查,实际上根本就是在观望,看司法单位在大海当中如何捞针。

再看扁家人的供词,上自陈水扁、吴景茂,下至陈致中和黄睿靓,仿佛已经套好招,每个人都把矛头指向吴淑珍。其实,扁家人就是吃定检察官,看到孱弱的吴淑珍,根本就不敢使出羁押的法宝。陈水扁早就算计好,一旦检察官把扁嫂收押,立刻痛批马政府司法打压,开始吹奏反守为攻的号角,博取外界的同情。

或许就是因为这个原因,让检方在侦办的过程当中,格外绑手绑脚,一旦收押吴淑珍,引起的政治风暴无法逆料。问题是,如果连主嫌吴淑珍都无法羁押,另外这些“被支配、被指使”的嫌犯,更找不到声押的理由。

仔细观察这起洗钱案,检方侦办的进度,似乎已经遭遇瓶颈。如果掌握铁证如山的证据,别说吴淑珍,就连陈水扁都会被声请羁押。问题的关键在于,陈水扁至少今年初,就已经得知海外秘帐纸包不住火,他有足足7个月的时间防御部署,在扁家刻意隐瞒,又涉及新加坡和瑞士等其他国家,特侦组就算有三头六臂,也很难在短时间内厘清案情。

对于马政府和司法单位来说,如今已是背水一战,一旦查不出任何犯罪证据,落得雷声大、雨点小的结果,等于鼓励贪腐集团东山再起,对于马政府的公信力,将会有莫大斳伤。

或许司法单位应该审慎思考,“抗传即拘、说谎即押”,对于信口雌黄的扁家人拿出铁腕,此时不押更待何时,唯有让其锒铛入狱,才能避免陷入徒呼负负也无可奈何的困境。


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