惊人 台湾政客借大选洗钱2000亿美金

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导读: 陈水扁涉嫌海外洗钱被检方查办,让台湾政坛的洗钱弊端浮上台面。前“立委”、政治大学金融系教授殷乃平昨日透露,岛内一些政治人物大多透过外商银行私人银行部门洗钱,将钱送出海外,只是可能扁家偏好现金,加上不断转帐才会被追查。他指出,自2000年以来台湾每次“总统”大选都是一波洗钱高峰,银行界估计资金流出超过二千亿美金,折合新台币高达六兆。   殷乃平说,2000年第一次政党轮替时,不少卸任官员就忙着将钱运到海外,为下台后铺路。当时私人银行业务尚未进入岛内,许多官员直接到海外寻找专业人士操作,官员间口耳相传互

陈水扁涉嫌海外洗钱被检方查办,让台湾政坛的洗钱弊端浮上台面。前“立委”、政治大学金融系教授殷乃平昨日透露,岛内一些政治人物大多透过外商银行私人银行部门洗钱,将钱送出海外,只是可能扁家偏好现金,加上不断转帐才会被追查。他指出,自2000年以来台湾每次“总统”大选都是一波洗钱高峰,银行界估计资金流出超过二千亿美金,折合新台币高达六兆。


殷乃平说,2000年第一次政党轮替时,不少卸任官员就忙着将钱运到海外,为下台后铺路。当时私人银行业务尚未进入岛内,许多官员直接到海外寻找专业人士操作,官员间口耳相传互相介绍,不少外国私人银行部门经理还因此做出“口碑”,专接台湾业务,每次来台都总能带回几个案子。后来外商银行私人银行业务引进岛内,专业经理人便直接从岛内接案,但多兼任台湾与香港分行双重职务,一旦遇到台湾未开放或法律不许可的业务,便透过香港分行来处理。


银行人士也指出,随着私人理财业务的活跃,近年来,台湾民众想到海外开户,愈来愈简单,别说香港、新加坡不用本人亲自出面就能开户,甚至瑞士的银行界也可派出专人亲自来台或到约好的地点完成开户手续,金管单位查不胜查。


殷乃平说,官员洗钱的金额越来越高,不少外商银行为了抢食台湾“洗钱市场”的大饼,近年甚至削价竞争,过去只受理百万美金起跳的案子,现在只要达五十万美金便愿意接受,薄利多销。他说,银行圈内估计,台湾因而流失的资金达新台币六兆元。


殷乃平表示,透过私人银行部门操作,洗钱动作几乎难以追查,加上法令不足,检调也不够积极,缺乏有利监督,形成大漏洞,若非因扁家爆发弊案,这项弊端几乎未被发现。



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