揭秘扁家族海外洗钱6渠道:谁在帮扁海外洗钱



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2008年08月24日 新华网

涉及海外洗钱,陈水扁一家被列为被告


台海网8月24日讯 昨日播出的央视《海峡两岸》,两位台湾的时事评论员披露了陈水扁家族海外洗钱的6渠道。


揭秘扁家族海外洗钱6渠道


主持人:现在我们看到台湾媒体的报道说,陈水扁家人汇到海外的钱,多达数十亿新台币,那么这些钱到底是通过什么管道汇出去的呢?


台湾时事评论员江岷钦:其实对陈水扁一家来说,从2000年到2008年,基本上是一个财富迅速累积的时代。钱多不是病,但是运不出去这真的很要命。所以他要想方设法把钱运出去。目前为止,我们综合各家的说法,至少有下列各项:


第一种方式就是透过海外人头户的方式,把钱运出去。


第二种就是海外入账,海外对海外的方式来入账。


第三种方式当然透过银楼,在台湾的银楼,地下经济的方式把钱汇兑出去,这样也不会有痕迹。


第四种就是透过珠宝洗钱的方式,以在台湾买珠宝的方式,把现金换成珠宝带到海外去,再变卖成为现金再存入银行。


另外一个就是透过所谓的海外的“扁友会”,这个是透过所谓的民间组织,在当地募款,在海外各地募款,然后把钱再辗转进入陈水扁的账户。


另外第六项,当然就是所谓的“福尔摩沙基金会”。这是过去陈水扁为了筹募选举经费而成立的基金。但是当他要竞选2000年的台湾领导人的时候,就把注册地从台湾改为新加坡,变成为境外注册。新加坡的瑞士信贷银行,未注明的账户。黄睿靓在2007年的2月15日,从新加坡瑞士信贷银行一个没有注明的账号当中,汇进了2094万5971块,请注意2毛钱,进入黄睿靓在瑞士美林银行所开户的46452×号银行。


第二笔是2007年3月2号从新加坡瑞士信贷银行的私人银行,也一样没有注明账户,转入了14万0253块8毛2,进入换的账户。请各位注意,我特别把它划下来是,2毛钱跟8毛2.一般这是一个关键所在,许多台湾的媒体人大概没有注意到这一点。


第二个是2005年7月,黄睿靓在瑞士美林银行,请她帮忙成立一个开曼群岛注册的BOUCHONLTD公司,开设了两个银行账户。第二大项是陈水扁的儿子陈致中他的海外账户,他在瑞士苏黎世银行开始了COUTTS银行,并且成立一个GALAHADMANAGEMANT公司。到了2007年11月,黄睿靓从她原来的BOUCHONLTD公司,汇入了一千万美金给陈致中的公司。这个到目前为止其实看起来非常清楚,也就是说他们透过海外洗钱的方式,成立了纸上公司,再把钱转来转去,九弯十八转。


为何这么多人帮陈水扁洗钱呢?


主持人:您看江教授我们刚才谈到这些人有检察官,有台湾调查局的局长,有台湾驻瑞士的代表,还有公营事业董事长等等。为什么这么多重要职位上的人,都愿意为陈水扁家海外洗钱而做服务,做掩护呢?


台湾时事评论员江岷钦:为什么有这么多人愿意帮陈水扁去做掩护动作,或积极作为,或消极的不作为呢?我认为这有三大项理由。这些行为动机的背后,第一个,当然就是中国社会情理法的第一项,情。


像叶盛茂,我跟他的太太同事25年,张昭娇老师其实是非常善良,非常低调的一个人,跟她先生一样,他们都很低调。你看他第一个女儿嫁的时候是在晶华酒店开了50桌,连那个讲心海罗盘的叶耀星教授也到了现场来。可是第二个女儿,等到叶盛茂担任调查局局长的时候,只开一桌,而且只请了十个人。等到婚礼结束以后我们才知道。他是如此低调的,可是为什么帮陈水扁呢?我觉得这个就是人情。


第二个就是讲道理,为什么这么多人除了叶盛茂这种还人情的以外,像许永钦跟陈水扁根本没有人情往来,那为什么帮助他呢?这个可能性就是共犯结构。


第三个当然就是法律面,对法律面来说,除非你能够非常清楚表列,陈水扁这是洗钱或者是贪污所得,否则目前看起来,这些都是微罪,罚款了事,行政处罚而已,所以微罪不举。所以从情、理、法三个动机,即使我们不来了解。加上陈水扁有庞大的资源跟权力的分配的这个权利在,当然很多人就乐于帮助陈水扁。所以这三个是很重要的动机。



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