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2006年5月,奉贤警方在侦办一起寻衅滋事案件时,意外发现该区某俱乐部承包人陈龙宝在承包经营期间,使用来源不明的境外信用卡套取现金的犯罪线索。警方顺藤摸瓜,一个涉及14名被告人的信用卡诈骗团伙浮出水面。昨天,本市第一中级人民法院对这一诈骗案进行一审宣判,纪礼明等14人分获有期徒刑15年至2年6个月,并处罚金30万至5万元。


今年44岁的纪礼明是上海的一名无业人员,初中文化程度。据他自己向警方交代,2004年10月,他从一个朋友口中了解到了以境外假冒信用卡在国内消费、套现的诈骗手法。此后,纪礼明以每张3500元的价格从上家买来伪卡,并于2005年7月在仙霞路上一家会所的POS机上“成功”刷卡3张共5万余元。


尝到甜头的纪礼明此后越做越大,他提供境外信用卡,并先后纠集张建平、陈龙宝、程国等13人,互相约定分成比例后,在上海的10余家单位,利用他们控制或使用下的POS机疯狂套现或消费。为方便诈骗,他们甚至以承包经营一家乡村俱乐部为名,在其POS机上刷卡套现,陈龙宝、张建平分别担任这家公司的总经理和副总经理。


被告人中,程国、钱勤鸣、蒋永光、孙中华、邬慰星、朱惠芳、王奕等7人均为涉案酒店、会所、夜总会或贸易公司的法定代表人。


法院审理认定,该团伙自2005年7月至2006年4月共计套现或消费731万余元,其中诈骗未遂130万余元。



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