高手呀,11个月骗了国家20.3亿港元

近日,深圳市警方联合国家外汇管理局深圳分局,一举捣毁一个长期从事骗汇的团伙,抓获7名嫌疑人。在近11个月的时间里,该团伙在银行共骗购20.3亿港元外汇汇往境外。

在昨日召开的新闻发布会上,深圳市公安局副局长兼经侦局长李洪朗介绍,今年6月,公安部将深圳某投资有限公司等11家企业异常结付汇的线索转至我市公安机关。深圳市公安局经济犯罪侦查局于7月5日对该案立案侦查。

经过5个多月的侦查,侦查人员清理出了28条线索,查询了172个银行账户,核对了1300余份人员信息,查明以林某鸿为首的犯罪团伙采取虚构进口货物合同,以预付货款的方式在银行骗取大量的外汇汇往境外,去年11月至今年9月期间在银行共骗购20.3亿港元。

11月15日,市公安局经济犯罪侦查支队与国家外汇管理局深圳分局联手出击,一举捣毁了这一长期从事骗汇的集团,成功抓获以林某鸿为首的7名犯罪嫌疑人, 现场搜获印章、电脑、公司资料及合同等作案物品一大批,冻结相关银行账户25个,冻结涉案资金350余万元人民币。

目前,该团伙中的3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。由于此案涉及香港,深圳警方已经和国际刑警组织取得联系,在香港进行调查取证。


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