“加加”神话骗了5700万

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导读:“加加”神话骗了5700万 陕西加加保健品公司涉嫌非法吸收公众存款案日前告破。此案涉及7个省市,仅西安一地涉案群众达1417人、涉案金额5700多万元。受骗者中年龄最大的有80多岁,一名受害人被骗近40万元   陕西加加保健品公司涉嫌非法吸收公众存款案日前告破。此案涉及7个省市,仅西安一地涉案群众达1417人、涉案金额5744万元 ■美丽的谎言:一万元每月返息200元;两年以后,还能拿回全部本金 ■受骗者中年龄最大的有80多岁,受骗最多的一人被骗近40万元    投入一万元,每个月就能得

“加加”神话骗了5700万


陕西加加保健品公司涉嫌非法吸收公众存款案日前告破。此案涉及7个省市,仅西安一地涉案群众达1417人、涉案金额5700多万元。受骗者中年龄最大的有80多岁,一名受害人被骗近40万元

陕西加加保健品公司涉嫌非法吸收公众存款案日前告破。此案涉及7个省市,仅西安一地涉案群众达1417人、涉案金额5744万元

■美丽的谎言:一万元每月返息200元;两年以后,还能拿回全部本金

■受骗者中年龄最大的有80多岁,受骗最多的一人被骗近40万元

投入一万元,每个月就能得到“利息”200元!两年以后,还能拿回全部本金!当这样的“高息回报”诱饵在眼前晃动时,1400多名中老年人拿出了多年的积蓄,交给陕西加加保健品有限公司,去“投资”兴建所谓的保健品超市,以牟取高额“利润”。西安警方昨日通报这起今年最大的涉嫌非法吸收公众存款案,涉案金额达5700余万元,希望引起群众、特别是中老年人的警觉——再也不敢相信这种所谓的“高息投资”了。

■加加公司在全国多省市有子公司

西安市公安局经济犯罪侦查支队支队长胡伟田介绍说,这是涉及全国7个省市的涉嫌非法吸收公众存款案,这家以“加加”为名的公司在北京建立总公司,在重庆、成都、西安及海南、云南等地均建有子公司。今年3月和6月,此案的主要犯罪嫌疑人陈军、陈栩,分别被重庆、成都警方抓获。而正是陈军、陈栩等人,于2005年7月,“投资”100万元,注册成立了陕西加加保健品有限公司(简称“加加公司”),开始了他们涉嫌非法吸收公众存款的罪恶活动。

当重庆警方开始打击加加公司的非法活动时,西安市公安局经侦支队也收到了上级公安部门转来的“北京加加宏兴公司在重庆等地子公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪”的材料,经侦支队二大队遂立案侦查。

■“家族式管理”严密控制非法所得

这是一起颇为棘手的案子——当时,西安本地没有接到群众报案。警方开始了艰难的侦查。经查,陈军、陈栩两年前成立陕西加加公司后,委任以前在南方打工时认识的广西南宁人罗信三为总经理,陈军的妻姐薛冰洁为办公室主任兼出纳,掌管公司财务,又聘任罗信三的哥哥罗信培为“业务总监”,负责“业务人员”的培训,开展业务。

根据陈军、陈栩的“部署”,颇像家族式管理的陕西加加公司完全按照其他加加公司在异地的“成功经验”——以设立保健品超市为依托,以高息回报为诱饵,扩大地域覆盖面和经营网络,吸引更多不明真相的群众来“投资”,达到吸收巨额资金的目的。

加加公司的“管理”模式是,“业务总监”罗信培管着10余名“业务经理”,每名“业务经理”手下有3~5名“业务主管”,接下来是若干名“业务员”。吸收来的资金层层转进,由薛冰洁掌管,再转给陈军、陈栩,而罗信三随时保持与陈军、陈栩的联系,“贯彻”总部的“指令”。

■不到两年,骗了5700万

加加公司确定中老年人是“发展对象”,在公园、商店门口等老年人常出入的地方或聚集地,散发传单,以投资入股办保健品超市为名,免费邀请中老年人郊游、就餐、听课,诱骗群众投资入股。而“投资人”无一例外,都是听信了“每一万元返还100~200元不等”的所谓“承包费”,还有“公司承诺”的“两年后回购股份”,即返还全部本金。

加加公司的“业务员”颇为“敬业”,一旦骗得群众信任,立即用车辆接老人回家取存折,然后去银行取出积蓄,直接存入加加公司账户。

当然,既然是个“投资”行为,加加公司把这一切也做得像模像样,每次都会与“投资人”签订“投资协议”。

从2005年7月至2007年4月,不到两年时间,加加公司居然用这种并不高明的方式,骗得了1417名群众的信任,非法吸收的“投资”款高达5744万元。其中一名受害群众投入了近40万元,为个人投入最高者。

■“最后的晚餐”时被抓获

这些钱全部由人称“薛姐”、31岁的三原人薛冰洁“掌管”,可频频更换一般财务人员的她有本糊涂账。她交代说,“我不清楚(账上有多少钱),多少没统计过”。警方查明薛冰洁曾把1700多万元打到陈军、陈栩在北京、成都的账号上。

今年5月,罗信三在电视上看到了陈军因涉嫌非法吸收公众存款罪被重庆警方抓捕的消息。当时,陈栩还未被成都警方抓获,他给罗信三打来电话指示,不管重庆的情况怎么样,成都和西安的业务都不能停。于是,罗信三召开公司经理会议,说,“公司的主要领导出事了,但西安的业务不能停”。不过,他心里很清楚这是犯罪行为,居然想出了把“投资款”变成“借款”的办法,因为“这样群众就不会去向公安告发了”。

警方秘密侦查了两个多月。6月1日晚,在西安南郊的一个酒店里,警方将正在就餐的罗信三、薛冰洁、罗信培等9名犯罪嫌疑人抓获。这正是他们吃的“散伙饭”,尽管罗信三辩称他们吃饭主要谈的是“安排今后的工作”。

目前,有关方面已对犯罪嫌疑人罗信三、薛冰洁、罗信培3人批准逮捕。

■骗术五招

警方披露骗子伎俩

西安市公安局经侦支队支队长胡伟田、二大队大队长尹江波介绍说,加加公司为了非法吸收公众存款,作案手段具有一定的欺骗性,需要广大群众识别、警惕。

首先,为了骗得“投资人”的信任,以达到其获取巨额资金的最终目的,犯罪嫌疑人专门注册公司,得到貌似合法的外衣,为达到吸收公众存款的非法目的创造条件。

其次,他们一开始就将中老年人作为其“业务”发展的特定对象。警方查明,加加公司明确规定“不能发展公务员、法律工作者”等人,因为这些人群很容易就能识别他们的骗术。

加加公司的业务人员以免费邀请中老年人郊游、度假、就餐等小恩小惠的形式,引诱中老年人上当,目前已知受骗者中年纪最长者为80多岁,这样年纪的老人经不起反复游说,被蒙蔽且不说,还以为找到了一个钱生钱的好办法。

第三,加加公司“许诺”每万元支付100~200元不等的高额回报、两年返还本金等优惠条件,用这种高回报、高利息的幌子欺骗群众。一些群众收到每月回报时,更是吃了“定心丸”,“每月都拿到了比银行还高的利息,这还有假?”这种高额回报的幌子,其实有很强的迷惑性和“杀伤力”。

第四,加加公司用“投资人”的钱,在繁华地段开办超市。目前警方掌握的有西安解放路、金花路、电子正街、土门、长安步行街、咸阳人民东路等地,共有12家加加公司开办的超市。当老百姓亲眼见到自己“投资”的超市开张营业时,谁还会怀疑其中有诈呢?可据警方调查,这些超市大部分亏损,只有一两家有点微利。用后进入的“投资者”的钱,还先进入的“投资者”的息——这种办法根本到不了头,超市只是个真实的幌子。

第五,为了显示公司实力,让“投资人”确信无疑。加加公司除了用非法吸收来的公众存款给群众准时返还高息外,还在西安西华门的凯爱大厦租赁办公场所,又在西安小寨国贸大厦购买办公场所,还把办公场所布置得气派豪华,挂上各种所谓的荣誉证书、奖牌,让投资人感觉公司实力雄厚,让已经上当的群众更觉得是遇到了财神。

■挥霍无度

5700万元仅剩100万元

犯罪嫌疑人罗信三,广西南宁人,1979年5月出生

犯罪嫌疑人薛冰洁,陕西三原人,1976年10月出生

犯罪嫌疑人罗信培,广西南宁人,罗信三之兄

据警方掌握的情况,从2005年8月到2007年5月,犯罪嫌疑人罗信三作为加加公司的“总经理”,提成收入高达40余万元。罗信三持有西安一些高档会所的“贵宾卡”,还加入了车友会,不时出入高档酒店娱乐。薛冰洁用非法所得的2万元买了家具,还买了几万元的基金。而罗信培则买了多个基金和股票。

据犯罪嫌疑人交代,5700多万元的巨款,分别用于给“投资人”返利、给业务人员提成,以及加加公司及保健品超市的运营等费用,目前公司账务上仅有余款100余万元。其余资金去向,警方正在调查追查中。

目前,警方冻结了犯罪嫌疑人陈军、薛冰洁等人名下的小寨国贸中心12层办公用房等房屋产权5套及部分资金,扣押宝马等汽车5辆。

由于此案涉及全国7个省市,受害群众众多,且多为中老年人,警方呼吁广大受害人认清陕西加加公司非法吸收公众存款的违法犯罪本质,希望未报案的受害群众,携带与陕西加加公司签订的协议、票据以及本人身份证明等材料,尽快到西安市公安局经侦支队报案。报案电话:029-86251926。

警方正告在陕西加加公司工作过的人员,尽快到西安市公安局经侦支队说明情况,对故意隐瞒案情,藏匿相关资料的人员,警方将依法追究其法律责任。

警方通过本报,提醒广大群众在投资置业的过程中,要经过认真细致的考察,谨防上当受骗。

■新闻链接

重庆“加加”骗老人骗出一套经验

以开连锁保健品超市为名,并用高于银行利率数倍的利息回报为诱饵,重庆加加咨询投资有限公司 (以下简称加加公司)在重庆市7个区县诱骗了500多名中老年人拿出养老金投资,短短9个月就非法吸收公众存款1830多万元。今年4月,重庆市公安局经侦总队对外通报了这起特大非法吸收公众存款案。目前,加加公司的主要负责人陈军等3人已被警方刑拘。

陈军虽是农民出身,但生活极其奢侈,每天花费不低于1万元,其间陈还投资数百万元,拍摄了一部名叫《日落之前爱上你》的电视剧,而且在其开展业务的8个省市均购买了高级轿车。陈军称,对投资的资金,公司制定了严密的“分红”制度,17%的资金被公司上下5个级别的人员按比例提走:营业员8%、主管3%、经理4%、总经理和董事长各1%,但实际大部分钱财被董事长陈军等人占有。

在对重庆的加加连锁超市采取行动后,警方搜出了一本他们自印的《知识问题一百题》。其中,老年人被细分成情绪型、知识型、贪利型、异性好感型、情感型和虚荣型6类,并对怎么套取每一类型老年人的投资资金有详细说明。其中,对于情绪型的老年人:要设法以不敢进行投资等方式激怒,然后趁其恼怒时拿到钱。对于知识型的老年人:他们知识丰富,但对于新的经营理念不了解,又容易接受新知识,因此一定要大谈新的投资、经营理念,这样拿到钱的机会就很大。对于贪利型的老年人则采取送礼物的方式。












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