“益万家”案开庭有人仍不醒悟

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导读:“益万家”案开庭有人仍不醒悟 凭借一个虚假的空壳公司,一年内非法集资8000多万元,直接受骗群众达3万余人,“益万家”集资诈骗案昨在西安市中院开庭 300余名“益万家”会员旁听此案,大部分受害者意识到自己上当受骗,然而仍有不少被严重“洗脑”的会员执迷不悟,坚称公司很“诚信”   核心提示   凭借一个虚假的空壳公司,在没有其他任何资金来源和收益的情况下,用后续非法集资款兑付先期集资款和承诺的返利,用拆东墙补西墙的方法维系运转,短短一年时间非法集资八千多万元,直接受骗群众3
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“益万家”案开庭有人仍不醒悟



凭借一个虚假的空壳公司,一年内非法集资8000多万元,直接受骗群众达3万余人,“益万家”集资诈骗案昨在西安市中院开庭

300余名“益万家”会员旁听此案,大部分受害者意识到自己上当受骗,然而仍有不少被严重“洗脑”的会员执迷不悟,坚称公司很“诚信”

核心提示

凭借一个虚假的空壳公司,在没有其他任何资金来源和收益的情况下,用后续非法集资款兑付先期集资款和承诺的返利,用拆东墙补西墙的方法维系运转,短短一年时间非法集资八千多万元,直接受骗群众35428人……

昨日,备受社会关注的 “益万家”集资诈骗案在西安市中院开庭。

昨日,备受社会关注的“益万家”集资诈骗案在西安市中院开庭。9名被告人共聘请了10名辩护律师,300余名“益万家”会员旁听了此案。

两个月发展会员1926人

2004年9月,蓝田人张涛经人介绍结识了广西人宁强、温志军、何晓东,三人向张涛介绍了广西某公司采用发展会员、消费积分赚取中介费的运作方式,并表示想和他合作在陕西成立一个同样的公司。很快,张涛通过“中介”虚报注册资本100万元,成立了“陕西益万家购销服务有限公司”,张涛任法定代表人。

益万家公司成立后,一方面大肆宣传所谓的“消费积分”模式,另一方面,张涛等人为了达到快速、大量集资,鼓励加盟会员直接用现金购买积分即“现金积分”或称“快速积分”,一元购买一分,购买200分为一个兑奖权,会员在第1个月至第17个月内,每月向公司存入固定数额的资金,公司从第3个月起,以两个月为单位,依次一至七倍返还,到17个月返还7.5倍。

诱人的高回报迅速吸引了大批会员。公司成立仅两个月,就有1926人成为会员,非法集资46152元。2004年11月,宁强、温志军告知张涛这种经营形式属违法行为,在广西有关部门已经进行了打击处理。为了逃避打击,二人离开公司,张涛也萌生了关闭或转让益万家的念头。

用拆东墙补西墙方法骗人

在知道益万家的经营方式后,2004年11月,山西人郝永生化名张锦贵,伪造身份证,伙同湖北人蒋金政通过“中介”虚报注册资本,模仿益万家成立了陕西世纪缘商贸有限公司,由于没有资金,且时间短,会员少,公司很快陷入亏损。而此时,二人了解到益万家准备转让,且其会员已有上千人之多,有一定数量的集资款,于是找到了张涛商谈接收事宜。

在张涛明确告知益万家采取的“现金积分法”属违法经营,他正是“害怕出事”才转让公司的情况下,郝永生表示不怕,最终达成以两万元成交,并接收了原益万家所有会员集资资料和11152元的公司余款。为逃避法律责任,郝永生和蒋金政用同案另一被告人王磊的身份证变更了益万家的法定代表人,并给王磊化名为王森皓,要求其不能透露真实身份。

此后,在一无资金,二无其他经营项目,三无任何合法收入的情况下,郝、蒋二人开始了打着“利国、利民、利己”的口号,大肆宣扬其宣传手册上虚假的“消费积分”方式,称其为“消费革命”,并以所谓的“利益不对称规律”和“大数法则”迷惑广大群众,同时以高额回报为诱饵,继续采取“现金积分法”,让会员直接将现金存入郝永生的个人银行账户。为更多地聚敛钱财,郝、蒋等人还制定了划分会员级别的制度,按发展下线会员多少和集资数额多少实施奖励,每发展10名会员晋升为商务代表,发展300名会员晋升为商务主管,商务代表和商务主管按其发展会员集资款的8%提成。

庭审中公诉人称:“整个过程都是在没有其他任何资金来源和收益的情况下,用后续非法集资款兑付先期集资款和承诺的返利,用拆东墙补西墙的方法维系运转蒙骗群众。”

直接受骗群众达35428人

西安市检察院起诉书中表明,自2004年12月至2005年12月23日案发,益万家一案涉及的直接受骗群众达35428人,累计非法集资86043376.85元。其中用于集资返利款的有50202682.16元;转入咸阳益万家公司的有1000万元;以奖励的名义给蒋金政的有100万元;给郝永生妻子张桂梅个人账户转入747万元;转入郝永生父亲郝某个人账户100万元;转入郝永生化名的高凤山、高驿云的个人账户180万元和400余万元;用于购买个人住房和汽车的有60余万元……破案后,公安机关冻结和追缴赃款30599663.71元。 得知丈夫郝永生被刑拘,张桂梅将郝永生给其账户所转资金余额近25万元全部提现后逃跑。“被告人郝永生、蒋金政在一无资金,二无任何合法经营收入和利润的情况下,虚构事实,虚假宣传,以高额回报为诱饵,欺骗广大群众,非法集资聚敛钱财,大肆使用和挥霍集资款。”公诉人认为,该案两名主犯的行为侵害了广大群众的财产所有权,扰乱了国家金融管理秩序,犯罪数额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人战泓帆、王磊、张涛、陈荣萍、樊雨陇、彭佩兰,积极参与和帮助郝、蒋实施犯罪,应以共犯追究其刑事责任。被告人张桂梅明知自己银行账户资金是被告人郝永生犯罪所得而予以窝藏,应以窝赃罪追究刑事责任。

审理时间预计将长达3天

由于此案被告人多达9人,牵扯受害人数目巨大,此案的审理时间预计将长达3天。“我被骗了一千元钱,能退给我不?”庭审结束后,一些受害者围住了脱下法官袍的审判长询问,一位老太太干脆挡在法庭通道上询问追回损失的可能性。“请大家放心,所有追回的钱,法院会按同样的比例全部退给受害者!”“那就好,那就好……”审判长的表态让本想挣钱却赔了本金的受害者们长出了一口气。

庭审狡辩

被告人反称会员欺瞒公司

“益万家”一案中被公诉人起诉的有9名被告人。昨日整整一天的庭审,只对张涛、郝永生两名被告人进行了法庭调查。

创办“益万家”的张涛对于起诉书所指控的事实没有异议。他承认公司唯一的收入来源就是会员购买积分的钱,“财务风险非常大,对未来的风险更不能明确判断”。由于没有实际的经营性收入,张涛也认为“资金链迟早会断,没法返还”。正因为如此,张涛才将公司转让给郝、蒋二人。对方看上的是已成规模的益万家会员,这些会员“大多是‘现金购买积分’”。

接手益万家后,虽没有担任法定代表人,但郝永生实际是公司的“一把手”,另一个引人注目的是除了真名外,他还有郝一玮、张锦贵、高驿云、高凤山等4个化名,而且还在宣传册上称自己是“北大毕业生”!

对于公诉人指控的“集资诈骗”,郝永生予以否认,“公司没有诈骗,我也没有犯起诉书指控的罪名”。郝永生还洋洋洒洒列举了十余条反驳指控,但基本内容多是称自己不清楚、没有指使、没有说过等等,将责任主要推在了其他人身上,自己只有“失察”的过失。

“我成立公司的目的只是想给消费者做件好事,刺激消费,给更多人就业的机会”,郝永生辩称。公诉人在反驳后给了他一个评价——“你很伟大!”

郝永生长时间都在讲益万家的运作。“现金购买积分造成公司亏损!”郝永生一语惊人,更惊人的是他称会员和加盟商勾结,欺瞒了公司。“如果买积分,那全是要返款的,还要求直到7.5倍的!公司无法提供。”听到此,旁听席一片哗然。

此外,郝永生宣称自己的公司财务很规范,对于审判长提问为何很多资金都打到了其个人账户上,是否有偷漏税的意图时,郝永生称公司都交了税,并有税务发票作证。“行,那明天(11日)就拿税收发票说话!”随后,审判长宣布休庭。

今日,此案将继续开庭。

庭外论战

有人认定公司很讲“诚信”

昨日庭审,到场旁听的绝大多数是“益万家”的会员,达三百人之多。大部分受害者意识到自己上当受骗,然而仍有不少专程从咸阳、户县等地赶来、被严重“洗脑”的会员,为自己曾经信赖、并投入大笔资金的“大企业”唱“挽歌”,甚至流露出遗憾情绪,仍心存幻想。中午休庭期间,法院门外“开庭”,会员之间竟分成“正方”、“反方”,上演了论战。“当时太急着想发财,结果没多想就跟着买积分,现在扔进去4000多元了,一分钱也没返还全赔了!”市民王先生拿着所办理的“益万家”会员卡控诉着,王先生拿出4000元,分两月各购买了2000分,第三个月果真返了2000元,王先生直接将钱又投了进去,谁料到了第四个月,公司就被查封了。“现在才知道,他们其实是拆东墙补西墙,用其他会员的钱给我们返利,而卖积分实际就是一种非法集资的手段。”市民赵女士更深有同感,她是在2005年10月份加入的,投入了3万多元如今也全被冻结,没获一分好处。

从咸阳赶来的刘女士是较早加入会员的一位,她则坚持认定公司很讲“诚信”,因为自己月月都能领到返利。“2004年底我成为会员,为保险起见,每月只是投200元、购200分,第三个月我就领到了等额返利,之后我的投入一直没间断,返利也一直没断,而且是按倍增长的,如果没出这事,1500元我就能领到了。”

谭先生和刘女士一样是“益万家”的“忠实支持者”,甚至现场给受害者“讲理”。从事过直销行业的他依然坚信,“快速积分”只是启动市场的方法,属于“运营初级阶段”,一旦时机成熟,肯定会正常,而且公司会有一个好的发展。

而这些被“洗脑”的会员并不知道,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,已经触犯了《刑法》。会员卡上所印“消费创造财富”口号,只是一个虚空的神话。




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