[原创]侦破街头诈骗案件的得与失

街头诈骗案件,同志们并不陌生,该类案件是在街头扔包诈骗,包内存放少许金银首饰、少量货币,以此为诱饵,骗取贪心之人上当受骗,这种案件十几年前在城市里屡见不鲜,特别是大、中城市,当时的打击力度也比较大,所以发案数量也急剧下降。近年来少有发生,而且发案的部位也已经从城市转移到了乡村等城乡结合部位。究其原因是由于乡村的基层基础工作还有许多薄弱环节,防控也不尽到位。比如视频有死角、硬件不到位等等,这就给这类案件的侦破工作带来难度,从而也导致此类案件发案出现抬头趋势。下面我就分析一下黑龙江省庆安县柳河农场发生的一起街头诈骗案件,并与大家分享侦破该案的得与失。

2016年5月9日8时30分,柳河农场辖区发生了一起街头诈骗案件,受害人范某被诈骗人民币30400元案件发生后,民警立即展开工作,并最终在三天内锁定了其中一名主要犯罪嫌疑人,而后成功破案。但是任何案件的侦破都有不足之处,也都有可以借鉴的地方,因此我整理出来与各位同仁共勉。

一、案件来源:

2016年5月9日9时许,柳河农垦社区居民范某到柳河派出所报案称:“今天早上8点30分,我在柳河农场农村信用社取了30000元现金后,准备骑摩托车离开,。这时有人掉在我摩托车旁边一沓钱,票面是50元的,同时也有人捡起来并提出和我分钱,并暗示我下摩托车跟他走。由于贪图便宜,我被骗子领到柳河农场五七干校历史博物馆南门附近,在那里,骗子把我的衣服和钱一起骗走了。我一共被骗人民币30400元,骗子走时给我留下两沓假币,请公安机关处理。”接到报警后,柳河派出所民警立即出警处置现场,同时开展缉捕和侦查工作。

二、案件事实经过:

据被害人范某提供,2016年5月9日早上8时30分左右,其本人骑着摩托车去信用社取钱,在柜台取出了30000元人民币,取完之后他就把钱放在了上衣口袋里,走到信用社门口,刚要骑着自己的摩托车离开,这时候对向走过来一个人,那人掉在他身边一沓钱,看上去都是50元票面的,掉钱后这个人没有任何异样,继续向信用社门口走去。此时,又过来一个人,身着一套迷彩服,头上戴着深色鸭舌帽,打扮很普通,随手捡起了掉在地上的那一沓钱,并且神秘地对范某私语,钱是咱俩看到的,咱们俩分,同时暗示被害人下摩托车跟他走。由于贪图便宜的心理,范某顺从的跟着骗子离开信用社,一直走到信用社东侧柳河农场历史博物馆南门处,骗子小声重复继续分钱之类的话。这时候,被害人碰到熟人徐某,还打了招呼,向徐某展示上衣兜里有钱,是刚刚在信用社取的款,徐某见范某有事,随即离开。此时,又走过来一个人,就是在信用社门口把钱掉在地上的人,直接对被害人和骗子说,我的钱让你们捡去了,赶快还给我,感觉非常急促。这时捡钱的人从怀里慢吞吞地掏出了一个灰色的帆布包,露出里面的百元票面说,我这钱不是你的吧。那人说,不是。同时被害人范玉邦也看到了帆布包里面的现金。然后,这个人用锁头把帆布包锁上,小声地对范某说,你拿着这个钱,一会儿我再回来和你分钱,他好像认出我了,我得换件衣服应付他。同时把帆布包交到范某的手里,这个放你这保管。说完,上前就扒范某的上衣,范某伸手掏衣服兜里自己的存折,对方阻止。他拿出了范某的存折交给范某,范某又要掏自己衣服兜里的30000元现金,他又没让掏。并且说,我一会儿就回来,我的钱放在你这里你还不放心嘛!同时他把范某的衣服扒下去穿上了,又嘱咐被害人在原地等着。随后,二人彻底消失。被害人范某半信半疑的在原处等了大约10几分钟,才反应过来感觉不对劲儿,又去信用社门口骑摩托车找他们,找了半小时左右,怎么也没找到人,回家用钳子打开帆布包的拉链,看到里面是两沓假币,一共20000元,然后才到派出所报案。

三、案情分析:

1、案件性质为街头诈骗,手段上是使用假币为诱饵,实施街头扔包诈骗,作案过程环环相扣,让受害人觉得顺理成章,逐渐步入圈套,最后甘愿配合;

2、从犯罪嫌疑人的胆大妄为程度,大白天实施犯罪,可以认定作案人为外地人,确定该案件为流窜作案、结伙作案,且犯罪嫌疑人至少两人以上;

3、骗子身着迷彩服,让人觉得很普通,看上去就是农民打扮,给人以老实本分的感觉,加之低调憨实的语言,极容易让老年人相信,从而达到行骗的目的;

4、选择的对象为老年人,这样的人群爱占便宜、易上当受骗,并且缺乏快速反应的能力,即使有所行动也很迟缓,且体力不佳,骗子容易得手。本案就是利用老年人反应速度慢、动作迟缓,骗子用急促的语言造成被害人无暇多想,在接过装有假币的布包后,下意识地顺从并配合脱掉自己的衣服,而骗子则顺势把衣服扒掉,达到行骗的目的;

5、从犯罪嫌疑人离开现场的速度看,应当具备运输车辆,守候在附近,一旦得手,顺利、迅速地逃离现场;

6、从骗子的作案娴熟程度看,这些人应当是一伙作案老手,按照事先设计好的程序,把握恰当的时机加上快捷的反应速度,让受害人猝不及防,无暇应对。这里也反映出作案人应当具有前科劣迹或者多次作案经历。

四、工作措施及战果:

案件分析会之后,按照分工办案民警首先调取了场区内所有的视频录像,在出入场区的必经之路原林职院路口处,发现停留过一台可疑车辆,车型为桑塔纳3000型,黑色,车况一般,车辆号牌为黑AE6B76,车体右后轮中心位置有一蓝色圆形“W”标志,也就是大众车的普通标志。但是出现的位置很特殊,属于特殊特征。另外车辆棚顶外置天线破损,长度仅剩1/6,这又是一个特殊特征。经交警平台查询,该号码为假牌照。又对博物馆附近视频继续调取,在发案时间确定车辆号牌为黑AE6B76在博物馆前后的道路上多次出现,且查证该车已经离开柳河辖区,因此初步认定该车为作案嫌疑车辆。确定作案车辆后,派出所立即成立专案组,由所长负总责,下设三个小组同步进行侦查,有现场组、材料组和缉捕组,其他组配合缉捕组进行工作。

由于最佳缉捕时间已经错过,缉捕组把工作重心首先放在沿途的视频监控调查和车辆排查上,依据已经掌握的特殊特征进行排查,民警在柳河农场通往庆安县的新民乡路口医院的视频中排查到了该车,从而确定该车的来去路线都是经过新民乡路口,而且途径大罗镇、巨宝乡离开庆安县,深入排查获得信息如下:

(一)、车辆视频等相关时间(北京时间)分析:

1、作案实施时间:8时33分37秒;

2、作案得手时间:车辆号牌为黑AE6B76到达博物馆附近的时间为8点36分34秒,(由于嫌疑人不熟悉路径,经过柳河农场医院门口时间):车辆接到嫌疑人离开现场时间(车辆驶入博物馆西侧小路时间):8时37分23秒;

3、车辆离开柳河农场时间:8时39分41秒;

4、判断疑似通话时间,即作案得手通知同案驾驶人员的时间:8时33分37秒—8时37分23秒;

5、沿途视频资料时间明细:

A、新民卫生院时间。来的时间:7时49分51秒

回的时间:8时50分37秒;

B、光华村卫生所时间。来:7时38分7秒,回:8时59分51秒;

C、大罗镇镇东口时间。来:7时26分28秒,回:9时10分46秒;

D、大罗镇北门卫生所时间:来:7时25分55秒,回:9时12分34秒;

E、巨宝山卡口时间。来:7时25分59秒,回:在巨宝山民间(经营生资商店)视频时间:9时15分49秒;

(二)、串并案件

1、2016年4月4日青冈县案件被诈骗项链一条,可确定为同一车辆作案;

2、2015年10月15日东兴镇案件被诈骗人民币14000元,未发现车辆视频,但作案人员影像资料同一;

(三)、车辆牌照分析

1、进入柳河辖区牌照号为黑AE6B76;

2、离开柳河辖区进入巨宝山乡民间视频时段的牌照号为黑BA64E6;

3、青冈县被诈骗案件使用的牌照号为黑AE6976;

4、综合分析牌照号结论:

(1)、进入柳河辖区牌照号:黑AE6B76;

(2)、作案得手进入巨宝山乡民间视频时段的牌照号改变为:黑BA64E6;

(3)、2016年4月4日青冈县被诈骗案件使用的牌照号:黑AE6976。

5、分析:(1)和(2)只是变更了ABE三个假号牌的位置,(3)用的是AE9,因此,可以看出以上三个牌照号都为假号牌,是犯罪嫌疑人利用A、B、E、9字母和数字粘贴在真实号牌上形成的三个假牌照号,后四位号码分别为6B76、64E6、6976,B和9为假号,遮挡的真实牌照号为4,E遮挡的是7,两个6在三个假号牌上出现的位置没有变化,嫌疑人认为在真实号牌上遮挡三处就可以改变号码,而忽略了并案后可以综合分析这一细节,因此出现漏洞,得出后四位号牌为6476。

6、分析:“黑”字是真实的,应当是真实号牌的省份,通过串并案可得此结论,外省车辆也没必要使用假省份。

7、按照惯例省份的后面为两个英文字母,那么,嫌疑人使用的假字母A、B、E应当不是真实号牌上的字母,也就是说,嫌疑人一定会极力回避真实号牌上的字母,因此A、B、E这三个字母在真实号牌上是没有的,A为哈尔滨地区,B为齐齐哈尔地区,E为大庆地区,根据前面串并的三个案件作案范围分析,该团伙主要作案区域和活动轨迹为哈尔滨地区和绥化地区之间,因此,排除车辆归属地为哈尔滨地区(A)之后,就只有车辆归属地为绥化地区(M),那么,第一位字母就可以确定为绥化地区的M,分析这就是真实号牌上的字母,确定了黑M和后四位6476之后,M后面的字母就用23个英文字母(排除ABE)的其中一位。这样,进入交警的交通违章查询平台,用排除法确认了该车辆的真实号牌为黑ML6476,以上各种条件完全符合。

(四)、车辆查询:

经对黑ML6476车主进行查证:车主为赵文强,身份证号码为:232325199411281652,常住地址为:黑龙江省兰西县兰西镇林盛村杨仁屯,该人使用过的手机号码为:151457318xx、159447412xx。

(五)外围查控:

从侦查获取的信息看,绥化地区的兰西县有20余名该类案件的前科劣迹人员。从作案人的作案特点看,以上串并的三起案件均为老手作案,应当是具有前科劣迹的人员作的案。经对上述前科劣迹人员进行辨认,徐某指认:在柳河历史博物馆附近骗取范某钱财的人员就是兰西县的前科劣迹人员杜长江,范某本人也确定为同一人。民警当日上班途中在信用社附近也见过杜长江。民警在兰西县境内对黑ML6476卡口视频调取,发现另外一名犯罪嫌疑人与前科劣迹人员汤秀山相似度高(存疑)。通过侦查确定1号重点嫌疑人杜长江手机号码:137969779xx;2号嫌疑人汤秀山无联系方式。

根据上述线索,主犯杜长江于2016年6月18日在兰西县一家洗浴中心被绥化农垦公安局抓获,主犯汤秀山、赵国民于2016年6月21日再次作案时被双城市公安局抓获,同案犯吴亮于2016年投案自首。

五、该案件侦查过程中应当吸取的经验教训:

(一)、使用技术手段要发挥效能最大化。本案中技术手段使用不能发挥最佳效果,重视程度不高,联络不及时,导致该犯罪团伙再次异地作案时未能察觉,形成案件跟踪不到位的尴尬局面。如果此案的跟踪及时到位,纳入工作日程,案件的主要犯罪嫌疑人汤秀山和赵国民也应当由我局直接抓获,直到逮捕、判刑,从而震慑犯罪分子的嚣张气焰,在辖区内形成高压的打击态势;

(二)、实施抓捕必须让参战人员知为、可为、敢为,对抓捕对象熟记于心,胸有成足,避免错抓、乱抓。因此本案给我们的教训就是抓捕犯罪嫌疑人之前,参战人员未能吃透案情,配合得当,也达不到训练有素、整体一致,发挥尖兵的作用;

(三)、案件的侦破应当多策并举,充分发挥每个民警的积极性、能动性,大家提出各自的意见和建议,供指挥者选择,按照最佳方案进行工作,避免单一的等、靠、守。本案就是在案件的侦查阶段过于谨慎,过于依赖技术手段,错过最佳战机,未能主动出击,获取最佳效果。

本文内容为我个人原创作品,申请原创加分

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