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中国银行就意大利洗钱案达成和解 支付60万欧元罚金

2017-02-18 07:21:50

来源:凤凰国际iMarkets


中国银行资料图

据彭博获得的法庭文件显示,中国银行米兰分行及其四名员工在佛罗伦萨案中达成了和解。

中国银行在周五的听证中同意支付60万欧元罚金,四名员工因洗钱罪获刑2年,缓期执行。

中国银行通过电子邮件发表声明称,和解是为了避免冗长的官司并令米兰分行可以集中精力拓展业务;称米兰分行一直遵守国家和国际相关规定。

2015年6月报道称意大利检察官控告中国银行,指其米兰分行涉嫌帮助洗钱。

下面我们回顾下2015年6月的报道:

外媒:中国银行米兰分行或涉洗钱已遭意大利检方调查

据路透社报道,意大利佛罗伦萨检察官们已经正式要求中国银行米兰分行及297人(主要是生活在意大利的中国人)接受询问,以调查是否存在走私、洗钱和其他罪行。

路透社本周六看到了这份由检方发出的源于一项被称为“金钱的河流”调查的正式文件。“金钱的河流”调查在2008年时启动,调查指出,在意大利托斯卡纳地区,多个由中国人组成的犯罪集团的影响力正不断增强。

根据这份由佛罗伦萨检察官朱利奥-孟菲里尼(Monferini)签署的长达170页的文件, 参与调查的检察官们称本案涉及到多种罪行,包括洗钱和逃税。

调查人员称,通过伪造、贪污、对非法劳工的剥削以及逃税等犯罪手段在意大利多座城市获得的资金经由Money 2 Money (M2M)转帐系统被汇往了中国。

根据文档,在2006年和2010年之间,超过45亿欧元(约合51亿美元)通过M2M从意大利走私到中国。其中,22亿欧元通过中国银行米兰分行汇出。根据检方的文件,中国银行在上述转帐过程中获得超过758000欧元的佣金。

中国银行是中国第四大银行,该行也要接受调查。根据意大利法律,有四名中国银行工作人员遭到起诉,中国银行对其负有监管责任。

BBC援引意大利当地媒体安莎新闻社消息,或有四名中国银行米兰分行的高级管理人员遭到起诉。这四名中国银行工作人员被指未报告可疑交易的,存在帮助掩盖这些资金来源、促进M2M洗钱活动的行为。

安莎新闻社援引意大利检方消息,至少有一些嫌疑人采用了类似“黑手党”手段,包括威胁恐吓。

中国银行的一位高管表示,她自己无法对此做出评论,并建议路透社向该行驻意大利机构进行询问。

记者周六向中国银行米兰分行打电话,结果收到了系统自动回复信息。目前还无法获得有关M2M机构的细节。一名法官将审查检察官们的请求,并决定是否接受这一正式指控。

检方文件显示,这些钱都是由主要居住在佛罗伦萨和普拉托等托斯卡纳城市的中国人汇出的,而目前无法确定这些汇钱者的身份,因为某些汇款者使用了虚假姓名。

目前尚不清楚,这些钱的中国收款人是谁。为了避免受到猜疑,这些钱都被分成了小额汇出。

该调查于2008年由意大利检察官Pietro Suchan启动,而他也是意大利检方调查上述中国人洗钱犯罪的首名检察官。

中国在托斯卡纳的地下经济在2013年成为关注焦点,当时一场火灾导致睡在普拉托一座工厂内纸板隔间中的7名工人死亡。据悉,普拉托的中国移民聚集程度位居意大利首位。

普拉托是生产服装的非法工厂网络中心,而这些非法工厂生产的服装主要用于出口或者提供给零售商。

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