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涉嫌洗钱面临牢狱之灾

《悉尼先驱晨报》报道称,上周五,悉尼一家地方法院在犯罪嫌疑人易峰承认参与涉及逾四百万澳元的非法洗钱犯罪活动后,决定将其拘押。报道称,犯罪嫌疑人或将面临牢狱之灾,并被剥夺保释的权利。

“当听到自己的保释被撤销,并可能面临牢狱之灾时,这名来自中国北京的年轻人看起来非常吃惊。”报道称。

中国学生在澳存款2000万被捕,巨款从哪来?

存款68次存入四百万

报道说,易峰今年19岁,北京人,2014年曾持旅游签证进入澳大利亚,不到两周后就开始往澳联邦银行和西太平洋银行各个分行存款,存款账户近20个。一直到同年12月8日,其在短短数月间在澳存款累计68次,存款数额达4056930澳元(约合人民币1977万)。易峰当时已成为新南威尔士大学的留学生,其每次存款金额从2万到8万不等,分别存入不同账户,且这些账户各自属于不同公司,如:Auschain Investment Trust、George Xie‘s Investments Pty Ltd等。

受“幕后大哥”指示存钱

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悉尼警方后来在搜查易峰手机时发现,其所有涉嫌犯罪活动均受一名幕后人物指示,易峰称他为“大哥”。《悉尼先驱晨报》报道称,出于法律原因,这名“大哥”的名字不能公开。

报道援引警方消息称,易与这名“大哥”通过微信联系,有时是后者询问易峰是否有空为他“工作”,有时是易峰主动与“大哥”取得联系,询问是否需要帮忙。

通过微信聊天和电话,他们约定见面地点,同时“大哥”会发出指示,告诉易峰把钱存到哪些银行、存款账户、每笔存款数额等具体细节,然后由易峰去完成。存款后,易峰会拍下存款回执单并发给“大哥”。

报道称,易峰有时会逃课来帮“大哥”存款,也雇过一些帮手。

被捕时车上装15万现金

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当地警方跟踪调查了易峰达数周之久。2014年12月8日,当他与“大哥”在悉尼一处地点见面并再次为后者存钱后,警方将易峰抓获。在易峰与“大哥”一起坐过的车里,警方又发现15万澳元现金。

被捕后,易峰向警方称,他所做的一切均是受“大哥”指示,并称“只是知道他(大哥)很有钱,但不知道钱从哪里来”。

易峰称,“大哥”为他拓展人脉和关系网、对他很够义气,因此为其存钱作为回报。

2015年10月23日,易峰就其受到的“非法存款超过10万澳元”的指控认罪。

周二晚,涉及此案的Auschain Investment Trust公司发言人对媒体称,他们是“无辜的”。该发言人称,由于中国对货币管制严格,许多想要在海外购买商品货物的人都会通过企业转移资金。“我们只是一家普通的房地产公司,但不幸的是,我们的买家通过非法公司以非法途径完成了我们之间的交易。我们希望所有的中国客户都能遵循法律。”

目前,此案涉及的买家银行账户现已被冻结。报道称,易峰一案将于今年6月16日宣判。

(新浪国际 韩子轩 实习生 王媛媛)

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